"За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України власники банку, побоюючись застосування відносно них санкцій, почали шукати шляхи протиправного виведення активів. Для отримання доступу до прибутків банку вони планували переоформити свою частку в управлінні фінустановою на підконтрольних осіб. І вже від імені "нових" бенефіціарів вивести мільярдні капітали за межі України", – ідеться в повідомленні.
Як зазначили в ОГПУ, надалі, щоб приховати "сліди" операції, російські власники планували довести банк до штучного банкрутства, що "створило б загрозу для стабільної роботи банківської системи держави".
"Під час обшуків за адресами головного офісу банку й місць проживання його топменеджменту виявлено документи з доказами незаконної діяльності", – ідеться в повідомленні.
В ОГПУ наголосили, що з метою недопущення завдання шкоди фінансовій стабільності України НБУ ухвалив рішення про виведення системно важливого банку з ринку для подальшого передання на користь держави.
Джерела "РБК-Україна" у правоохоронних органах розповіли, що йдеться про Sense Bank.
Контекст
Sense Bank – один із 15 системно важливих банків України. Його клієнтами є понад 3 млн фізичних осіб і 55 тис. компаній. У банку працює приблизно 4 тис. співробітників, він має 138 відділень (10-те місце серед усіх банків). Наразі частка Sense Bank у банківському секторі України становить 3,2%.
Sense Bank до 2022 року мав назву "Альфа-Банк", але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він вирішив змінити її, щоб не асоціюватися із країною-агресором. З 1 грудня його перейменували на Sense Bank.
Проти пов'язаних із Sense Bank російських бізнесменів Михайла Фрідмана і Петра Авена запроваджено і міжнародні (Великобританією, ЄС, Канадою, Швейцарією, Австралією, Новою Зеландією), і українські санкції. Фрідман і Авен їх оскаржують.
21 липня уряд України ухвалив постанову "Про участь держави у виведенні системно важливого банку з ринку", яка передбачає участь держави в особі Мінфіну у виведенні з ринку Sense Bank.
Їй передувало рішення Нацбанку України від 20 липня. У НБУ зазначили, що з 21 липня в банку вводять тимчасову адміністрацію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Регулятор пояснив, що "власниками прямої суттєвої участі" в Sense Bank є компанії, пов'язані з підсанкційними в низці країн російськими бізнесменами Фрідманом і Авеном. Санкції передбачають блокування активів, зазначили в НБУ.
22 липня в НБУ заявили, що Sense Bank офіційно став державним.
У Фонді гарантування вкладів фізосіб повідомляли, що в понеділок, 24 липня, банк працюватиме у звичайному режимі, але "з новим власником".
+5 Київ
