У Києві СБУ викрила схему виведення капіталів в офшори 

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили в Києві схему незаконного виведення капіталів до офшорних компаній в особливо великих розмірах,повідомляє прес-служба відомства.

"Зловмисники, використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства-експортери, укладали експортні договори з афілійованими компаніями-нерезидентами без відображення операцій у документах податкової звітності. Внаслідок цього за межі держави вивозилися товарно-матеріальні цінності, а валютний виторг на територію України не повертався", – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, сума незаконних фінансових операцій, проведених у 2016–2017 роках, становить понад 800 млн гривень.

Під час обшуків у приміщеннях, офісах і автомобілях, що належать фігурантам справи, правоохоронці вилучили ноутбуки з програмними засобами "клієнт-банк", флеш-накопичувачі, мобільні телефони з листуванням, що підтверджує протиправну діяльність учасників схеми, а також блокноти з робочими записами щодо операцій і фіктивні печатки.

У прес-службі зазначили, що в організаторів операції вилучили печатку одного з підрозділів Державної фіскальної служби та оригінали документів про відсутність заборгованості з податків, зборів та інших платежів, засвідчених нею.

Відкрито кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем". Тривають слідчо-оперативні дії.