ГОРДОН
 
 

Ківалов та інші. Кілька десятків українців фігурують у витоках з офшорних реєстрів на Багамах

У середині травня група журналістів та інтернет-активістів Distributed Denial of Secrets опублікувала досьє фірм, відкритих на Багамських Островах. У переліку – офшорні компанії громадян України, серед яких колишній голова ЦВК Сергій Ківалов, нинішній глава "Укрспирту" Сергій Блескун, підприємець Костянтин Жеваго та інші.

Цей матеріал можна прочитати і російською мовою
Багамські Острови одна з держав Карибського басейну, де реєструють офшорні компанії
Багамські Острови – одна з держав Карибського басейну, де реєструють офшорні компанії
Фото: ЕРА

400 тис. документів із реєстру юридичних осіб Багамських Островів потрапили в публічний доступ, їх оприлюднила ініціатива Distributed Denial of Secrets (DDoS). Серед її засновників – американські журналісти Емма Бест і Лоракс Горн, інші члени команди – анонімні інтернет-активісти.

Згідно з витоком із реєстрів, громадяни понад 100 країн зверталися до цієї юрисдикції в Карибському басейні для реєстрації бізнесу. Підприємства реєстрували й десятки українців, повідомив 1 червня сайт "Радіо Свобода".

Більшість власників офшорних компаній на Багамах – непублічні бізнесмени, добре відомо лише кілька прізвищ.

Колишній голова Центральної виборчої комісії, ексдепутат Верховної Ради Сергій Ківалов є співзасновником фірми Golden Gate Bay Limited, яка, зі свого боку, заснувала низку підприємств та установ в Україні, зокрема Міжнародний гуманітарний університет.

Банкір і промисловець Костянтин Жеваго був одноосібним директором компанії Pharma Distributing Corp., яка займалася дистрибуцією медичних препаратів у Латинській Америці і країнах Карибського басейну. У пресслужбі бізнесмена заявили, що компанія давно припинила своє існування.

Прізвище нинішнього в.о. глави підприємства "Укрспирт" Сергія Блескуна трапляється в масиві даних про компанію Drink Inc., яка у 2000-х роках володіла фірмою "Дрінкс Україна", що випускала напої під торговою маркою "Смак".

Багамську компанію Real Estate Holding Ltd. зареєстрували бізнесмени з Одеси, серед яких сім'я Урбанських. Ігор Урбанський і його син Олександр були народними депутатами попередніх скликань (зараз у Раді працює ще один син Ігоря Урбанського – Анатолій).

Журналісти не вперше отримують у своє розпорядження матеріали з реєстрів офшорних юрисдикцій. Найрезонансніший витік стався 2016 року, коли надбанням громадськості стали документи панамської юридичної фірми Mossack Fonseca. У Panama Papers фігурувало понад 100 політиків і відомих людей – від тодішнього українського президента Петра Порошенка і друзів президента Росії Володимира Путіна до футболіста Ліонеля Мессі.

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

КОМЕНТАРІ:

 
Заборонені нецензурна лексика, образи, розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі і заклики до насильства.
 
Залишилось символів: 1000
МАТЕРІАЛИ ЗА ТЕМОЮ
 

Натисніть «Подобається», щоб читати
Gordonua.com в Facebook

Я вже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
 
 

Публікації

 
усі публікації