+17 Київ
Це стало результатом співпраці слідчих з України, Естонії та Франції під егідою Євроюсту. Ідеться про заволодіння коштами поліграфічного комбінату "Україна" на суму понад 450 млн грн.
У НАБУ й САП поінформували, що 20 липня 2023 року про підозру повідомлено п'ятьох осіб. Зокрема, колишнього директора й ексначальника відділу поліграфкомбінату й фізичну особу – пособника. Крім того, до Естонії надіслано документи для повідомлення про підозру двох громадян цієї країни – директора й менеджера підконтрольної компанії. Також підозру отримав ексдиректор підприємства.
У 2013–2016 роках поліграфічний комбінат "Україна" очолював колишній міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах розповів, що 20 липня Степанова повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення майна) і ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей) Кримінального кодексу.
За версією слідства, 2013 року Степанов придбав на підставних осіб естонську компанію, через яку організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків для паспортів, ID-карток, посвідчень водія тощо. Компанія-прокладка закуповувала матеріали безпосередньо у виробників, після чого перепродувала їх держпідприємству за цінами, завищеними вчетверо – ушестеро.
Інфографіка: nabu.gov.ua
Згідно з опублікованою НАБУ інфографікою, отримані гроші ексдиректор поліграфкомбінату виводив на підконтрольні офшорні компанії. Частину грошей – $1,5 млн – йому вдалося легалізувати в Україні. Зокрема $1,35 млн він легалізував через продаж корпоративних прав за завищеною вартістю, ще $150 тис. переказав на рахунки дружини й дочки.
Заступник керівника головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров в опублікованому в YouTube відеокоментарі розповів, що, за даними слідства, Степанов хотів заробляти в "Україні" і після звільнення, тому запатентував на підконтрольну компанію право інтелектуальної власності на захисні елементи, які використовують в українських паспортах. Отже, кожен громадянин, отримуючи документи, платив посадовцю за його "інтелектуальний внесок", зазначили в НАБУ. 2022 року цю схему ліквідували: уряд підтримав ініціативу бюро і змінив технічні вимоги та зображення захисних елементів українських документів.
