"У нас здійснювалася повна перевірка її декларації, яка, до речі, була відібрана як така, що мала найвищий показник рейтингу ризику на дату відбору, – розповів голова НАЗК. – Але та готівка, що була виявлена в неї під час обшуку правоохоронцями, а також дані про активи за кордоном – це, по суті, нововиявлені обставини".
За словами Павлущика, НАЗК не могло перевіряти готівку Крупи поза інформацією, яку вона надала в декларації.
"НАЗК не могло прийти й подивитися, що лежить у її тумбочці", – додав він.
Контекст
4 жовтня правоохоронці повідомили про обшуки за місцем служби й дома у Крупи та її близьких родичів. У її робочому кабінеті виявили $100 тис., а також низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із фіктивними діагнозами, заявили слідчі. Удома в чиновниці та її родичів працівники ДБР виявили $5,2 млн, €300 тис., понад 5 млн грн і цінні речі. Жінка намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з $500 тис. через вікно.
Обшуки проводили в межах кримінального провадження, відкритого за статтями про шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, легалізації майна, отриманого у злочинний спосіб, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, декларування неправдивої інформації та незаконне збагачення (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 Кримінального кодексу).
5 жовтня ДБР оголосило про затримання Крупи. Її повідомили про підозру в незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК).
7 жовтня Крупу заарештували з альтернативою внесення застави в розмірі 500 млн грн.
0 Київ
