НАБУ і САП повідомили про підозру п'ятьох осіб у справі про привласнення 1,3 млрд грн заводу "Укроборонпрому", який будує газотурбінні установки для суден

Як зазначили в бюро, чотирьох колишніх генеральних директорів підприємства та директора приватної компанії-нерезидента підозрюють у заволодінні у складі організованої групи коштами ДП "Зоря" – "Машпроект" на суму $62 млн (1,32 млрд грн за курсом НБУ на момент вчинення злочину). 

Дії всіх фігурантів кваліфікували за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Двом із них, ексдиректору ДП та директору приватної компанії-нерезидента, також інкримінують ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу (легалізація, відмивання майна, отриманого злочинним шляхом). 

"Слідство встановило, що керівництво ДП "НВКГ "Зоря" – "Машпроект", яке експортувало продукцію власного виробництва за кордон, організувало схему заволодіння коштами держпідприємства. Для цього з компанією-нерезидентом уклали низку агентських угод, за якими вона нібито мала надавати послуги з пошуку та проведення переговорів із потенційними покупцями продукції держпідприємства щодо укладання з ними відповідних зовнішньоекономічних контрактів. У результаті протягом 2013–2018 років на рахунки компанії-нерезидента держпідприємство безпідставно перерахувало $61,98 млн як оплату за удавані агентські послуги. Завдання ДП збитків на цю суму підтверджується висновком судової економічної експертизи", – ідеться у повідомленні. 

Інфографіка: nabu.gov.ua

За даними НАБУ, надалі кошти легалізували – переказували на рахунки іноземних компаній, підконтрольних екскерівникам ДП.

"Під час слідства з метою здобуття доказів протиправної діяльності учасників схеми НАБУ і САП скерували запити про міжнародно-правову допомогу до понад 20 іноземних юрисдикцій. Завдяки відомостям, отриманим від індійських компетентних органів, удалося підтвердити факт фіктивності послуг, а інформація від Швейцарії та Латвії дозволила відстежити відмивання незаконно отриманих від ДП коштів у розмірі $795 тис. та понад €222 тис. Міжнародне співробітництво у провадженні триває", – додали в бюро. 

Детективи мають намір клопотати про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Імен фігурантів у бюро не називали, за даними видання "Слово і діло", серед підозрюваних – ексгендиректор заводу Юрій Марковцев, у нього проводили обшуки. Компанія-нерезидент, яка фігурує у справі, – Vasvik Marine Consultants & Suppliers Limited, писало "Слово і діло".