-1 Київ
За даними спецслужби, схему організували власники двох столичних кредитно-фінансових установ. Використовуючи бази даних своїх клієнтів, вони оформляли на громадян вигадані онлайн-кредити, потім створювали штучну заборгованість і вимагали її повернення. Водночас розмір "річних" становив понад 1500%.
"У разі несплати грошей, зловмисники погрожували потерпілим насильством і фізичною розправою. Від діяльності псевдоколекторів постраждало понад 60 тис. людей", – ідеться в повідомленні.
Встановлено, що організатори схеми залучили понад 50 так званих телефонних колекторів, які телефонували "боржникам" і психологічно тиснули на них.
Для легалізації протиправної діяльності учасники схеми надсилали до банківських установ та органів контролю свідомо неправдиву звітність щодо заборгованості та пені.
Під час обшуків в офісних приміщеннях фігурантів правоохоронці виявили обладнання та програмне забезпечення, яке зловмисники використовували для анонімізації телефонних номерів під час дзвінків із погрозами; майже 50 одиниць комп'ютерної техніки, із якої вони адміністрували бази "клієнтів" і вели облік "боргів"; документальні матеріали з доказами незаконної діяльності.
Правоохоронці готуються повідомити зловмисників про підозри. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 189 (вимагання) і ч. 1 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання – п'ять років позбавлення волі.
