+1 Київ
Федеральне бюро розслідувань США перевіряє кілька компаній і низку грошових переказів, пов'язаних із колишнім головою передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Полом Манафортом. Про це повідомляє BuzzFeed, посилаючись на джерела.
Ідеться про 13 трансакцій на суму приблизно $3 млн, зроблених у 2012 і 2013 роках. Сумнівні оборудки помітили американські банки, які зобов'язані повідомляти в міністерство фінансів США про трансакції з готівкою на суму понад $10 тис. на день.
Увагу правоохоронних органів привернуло п'ять офшорних компаній, пов'язаних із Манафортом, серед яких фірми Global Endeavour Inc. і Lucicle Consultants Ltd. Вони переводили великі суми без пояснень щодо призначення коштів. Гроші переводили з Кіпру та Карибських островів у американські компанії.
BuzzFeed зазначає, що походження грошей переховували за "багатьма шарами" компаній. Велика частина цих коштів у підсумку опинилася на рахунках будівельних фірм і хедж-фондів.
Видання пише, що "на ці трансакції, про які раніше не повідомляли, звернули увагу співробітники правоохоронних органів ще у 2012 році, коли вони почали вивчати банківські перекази, щоб визначити, чи приховував Манафорт гроші від податкових органів або чи допомагав режиму Януковича, наближеному до президента Росії Володимира Путіна, відмивати деякі з мільйонів, украдені за допомогою корупційних оборудок".
Янукович найняв компанію Global Endeavor для політичного консалтингу та лобіювання. BuzzFeed наголошує, що протягом останніх місяців його президентства Global Endeavor вивела з України понад $750 тис. Крім того, у листопаді та грудні 2013 року компанія перевела майже $53 тис. співробітникові Манафорта у Києві Костянтину Килимнику, водночас невідомо, для чого були призначені гроші. Співробітник правоохоронних органів описав Килимника виданню як "лінгвіста, навченого російською армією". За деякими даними, його було підготовлено як російського шпигуна.
Двоє співробітників правоохоронних органів повідомили виданню, що ще у 2004 році виявили "червоні прапорці" в банківських документах Манафорта, який є центральною фігурою в розслідуванні спеціального прокурора США Роберта Мюллера про можливе втручання Росії в американські вибори.
За словами співрозмовників видання, тоді Манафорта підозрювали у відмиванні доходів на мільйони доларів.
У 2000-х роках Манафорт, який консультував в Україні Партію регіонів, прем'єр-міністра, а згодом президента Віктора Януковича, співпрацював із холдингом Ріната Ахметова СКМ. За даними Bloomberg, він повідомив у міністерство юстиції США, що одержав від Партії регіонів $17,1 млн.
Associated Press повідомляло, що із 2006-го до 2009 року Манафорт також таємно працював на російського мільярдера Олега Дерипаску в інтересах президента РФ Володимира Путіна. За даними агентства, він розробив стратегію, яка передбачала дискредитацію антиросійської опозиції в пострадянських країнах.
З березня до серпня 2016 року політтехнолог займався виборчою кампанією Трампа. 26 липня 2017 року федеральні агенти США вилучили документи та інші матеріали в будинку Манафорта. Обшуки проводили в межах спеціального розслідування про втручання Росії у президентські вибори у Сполучених Штатах.
За даними джерел CNN, підозрюваних у справі про втручання Росії в американські вибори можуть затримати вже 30 жовтня.
У жовтні 2016 року влада США офіційно обвинуватила Росію у зламі серверів американських партій, а також у втручанні в перебіг президентських виборів у країні. У Кремлі обвинувачення щодо втручання Росії у вибори у США назвали "нісенітницею".
