США перевірять, чи не допомагали швейцарські банки Credit Suisse та UBS обходити санкції російським олігархам – ЗМІ

24 березня 2023, 19:09

Этот материал также можно прочитать на русском

США перевірять, чи не допомагали швейцарські банки Credit Suisse та UBS обходити санкції російським олігархам – ЗМІ

Credit Suisse та UBS перебувають під пильною увагою американського мін'юсту, пише Bloomberg
Фото: ЕРА

Швейцарські Credit Suisse та UBS входять до переліку банків, які перебувають під пильною увагою міністерства юстиції США у межах розслідування щодо того, чи допомагали фінустанови російським олігархам обходити санкції.

Про це, посилаючись на джерела, 24 березня повідомило агентство Bloomberg.

Запити на одержання інформації від американського уряду Credit Suisse та UBS отримали до проблем, які стали причиною їх злиття, розповіли співрозмовники агентства. Такі повістки також одержали деякі великі американські банки, пише ЗМІ.

Розслідування американського мін'юсту спрямоване на з'ясування того, які співробітники банків мали справу з клієнтами, котрі потрапили під санкції, і як цих клієнтів перевіряли протягом останніх кількох років.

Credit Suisse до поглинання своїм конкурентом UBS був відомий як банк, який обслуговував заможних росіян, зазначило Bloomberg. За інформацією агентства, на піку своєї діяльності банк керував понад $60 млрд для російських клієнтів, які забезпечували росіянам від $500 млн до $600 млн на рік доходу.

За даними української редакції Forbes, серед клієнтів Credit Suisse були й українці. Директор з інвестицій Capital Times Артем Щербина сказав виданню, що Credit Suisse "завжди вирізнявся особливою лояльністю до багатих клієнтів зі Східної Європи".

За його даними, квиток у клуб клієнтів великого швейцарського банку коштує від 1 млн франків/доларів/євро, а середній чек активів під управлінням Credit Suisse на одного заможного клієнта становить 10 млн франків.

Маючи такі кошти, людина зі Східної Європи могла розраховувати, що банк не буде надто прискіпливим під час перевірки походження її капіталу, сказав експерт.

Bloomberg вважає, що розслідування мін'юсту США може спонукати UBS "ретельніше вивчити список клієнтів свого меншого конкурента після екстреного поглинання".

Контекст

Національний банк Швейцарії оголосив про те, що UBS погодився купити конкурента, 19 березня. Регулятор назвав це "рішенням для забезпечення фінансової стабільності та захисту швейцарської економіки в цій винятковій ситуації". У межах угоди UBS заплатить 3 млрд швейцарських франків ($3,23 млрд) за Credit Suisse і візьме на себе збитки в розмірі до $5,4 млрд.

Очікують, що злиття двох банків завершать до кінця 2023 року, ідеться у релізі Credit Suisse, який опублікували 19 березня.