СБУ викрила в Одесі конвертаційний центр. За рік на фіктивному ПДВ Україна втратила понад 600 млн грн
9 серпня, 15.32
В Одесі СБУ заблокувала роботу міжрегіонального конвертаційного центру. Про це 9 серпня повідомили у пресцентрі СБУ.
За версієюслідства,фігурантимайже10роківнадавалипослугибільше 50підприємствам,кількомдержавнимікомунальнимпідприємствам,сприялимінімізаціїподатків,формуваннюфіктивногоподатковогокредитута привласненнюдержавних коштів.
"У 2020 році через їхні махінації з ПДВ держава втратила понад 600 млн грн", – повідомили у СБУ.
За даними СБУ, підозрювані реєстрували фіктивні комерційні структури на підставних осіб.
"Для привласнення державних грошей використовували поетапну схему. Спершу оформляли "липові" фінансово-господарські операції з фіктивними підприємствами. На їхні рахунки переводили "оплату" за зобов’язаннями. А вже звідти зловмисники знімали готівку", – сказали у СБУ.
Правоохоронцівідкриликримінальне провадженнязач.5ст.191КримінальногокодексуУкраїни(привласнення,розтратамайнаабозаволодіння нимшляхомзловживанняслужбовимстановищему великихрозмірах).