Факти вказують на те, що розпочали процедуру замороження активів Жеваго по всьому світу – Рада громадського моніторингу при Фонді гарантування вкладів фізосіб
16 вересня 2021, 16.25
Український Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав позов до Високого суду Англії, у зв'язку з цим почалася процедура замороження активів колишнього власника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго по всьому світу. Про це у блозі на "Цензор.НЕТ" повідомив голова Ради громадського моніторингу при ФГВФО Максим Гарус.
"У минулому році ФГВФО провів конкурс та обрав юристів для захисту інтересів фонду у міжнародних судах. Переможцем конкурсу стала компанія "Gateley Legal". З власних джерел нам вдалось дізнатись, що 11 лютого 2021 року обрані фондом юристи подали позов у Високий суд Англії про стягнення з Костянтина Жеваго майже $500 млн. Ексвласника банку "Фінанси та Кредит" звинувачують у розробці та впроваджені низки шахрайських схем (схема з банком кореспондентом, схема заміни облігацій, схема клірингу та схема з контрактами на постачання). Позови також подано проти деяких англійських компаній, які Жеваго, як стверджується у позові, або контролював, або був їх кінцевим власником – Frold Project Limited, Eastroad Commerce LLP та Portman Shipping UK Limited. Судовий процес є непублічним. Але за нашою інформацією, юристам ФГФВО вдалось дещо просунутись та досягти певних успіхів. Деякі факти вказують на те, що почалась процедура заморозки активів Жеваго", – написав голова Ради громадського моніторингу при ФГВФО.
Він зазначив, що, ймовірно, фонд із "незрозумілих причин грає у мовчанку" і водночас прикривається договорами про нерозголошення інформації.
"Одночасно спостерігаються якісь незрозумілі дії з найвищих кабінетів, які можна розцінювати як намагання "загальмувати" перемогу української держави у Лондоні. Складається враження, що з олігархом ведуться кулуарні торги – саме тому вся інформація щодо процесу тримається у таємниці. У результаті вкладники можуть так і залишитись ні з чим, а певні високопосадовці отримають частку з мільярдних статків ексвласника банку", – заявив Гарус.
Він додав, що Рада громадського моніторингу вимагає від Офісу президента, Ради національної безпеки і оборони, а також від ФГВФО надати пояснення, на якому етапі перебуває судовий розгляд фонду проти Жеваго і його компаній у Високому суді Англії. Рада хоче одержати від органів влади відповідь на запитання, як саме вони виконують рішення про замороження активів, і чи проводять зараз із Жеваго переговори поза судовим процесом.
Контекст
- Українського бізнесмена, екснардепа, колишнього власника банку "Фінанси і кредит" Костянтина Жеваго заочно заарештували. Про це свідчить інформація у його картці у базі Міністерства внутрішніх справ серед осіб, які переховуються від органів досудового розслідування.
- Екснардепа оголосили у розшук в Україні у жовтні 2019 року.
- 15 липня 2021 року пресслужба Держбюро розслідувань повідомила, що Інтерпол оголосив екснардепа у міжнародний розшук, але пресслужба Жеваго спростовувала це.
- У серпні 2019 року співробітники Державного бюро розслідувань оголосили про підозру двом топменеджерам банку Жеваго "Фінанси і кредит" у справі про розтрату 2,5 млрд грн. Цей банк, який засновано 1990 року, входив до десятки найбільших банків України. 2015 року у банку відкликали ліцензію і почали його ліквідацію. До цього про підозру повідомили ще семи колишнім менеджерам фінустанови, чотири з них перебувають у розшуку, розповіли у ДБР.
- У справі про розтрату Жеваго викликали у ДБР 27 вересня 2019 року, але він не з'явився. Пресслужба бізнесмена повідомила "Економічній правді", що він лікується за кордоном. 27 вересня підозра у розтраті й відмиванні грошей Жеваго оголосили заочно.
- 1 жовтня Шевченківський райсуд Києва задовольнив позов Національного банку України про стягнення із Жеваго 1,539 млрд грн для погашення заборгованості банку за кредити рефінансування, які було надано раніше.
- За даними "Української правди", екснардепа також повідомили про підозру у недостовірному декларуванні доходів.
- 28 жовтня пресслужба Ferrexpo повідомила, що Жеваго покинув пост гендиректора групи компаній і планує "зосередитись на вирішенні деяких питань в Україні щодо одного із бізнесів, яким він володів до 2015 року".
- 5 листопада тодішній директор Державного бюро розслідувань Роман Труба розповів, що Жеваго перебуває в одній із країн Європи.
- 10 червня 2020 року Печерський райсуд Києва ухвалив рішення, яке дозволяє арештувати Жеваго.
- Жеваго – один із найзаможніших людей в Україні. У списку "100 найбагатших українців", складеному журналом "Forbes Україна", він зі статком $2,4 млрд посідає третє місце.