+15 Київ
За даними СБУ, учасники угруповання незаконно добували і скуповували бурштин великих фракцій.
"Сонячний камінь ділки регулярно протиправно переправляли через державний кордон України до країн Близького Сходу та Східної Азії. Оперативники спецслужби встановили, що в угруповання входили громадяни України та іноземці. Вони купували бурштин великих фракцій, так званий "пейзаж", у незаконних старателів і жителів північних районів Рівненської області. Товар переправляли літаками в багажі кур'єрів, приховуючи його від митного контролю, а також використовуючи підроблені документи ліцензованих надрокористувачів", – ідеться в повідомленні.
У пресцентрі повідомили, що зловмисники шукали клієнтів через закриті профілі в соцмережах і проводили онлайн-аукціони, а для обміну інформацією та деталями логістики організатори використовували спеціальне програмне забезпечення.
"Саме за його допомогою відбувався підбір замовників, а також відображався маршрут руху бурштину до закордонного клієнта. Програмне забезпечення також "підтримувало" фінансову звітність щодо протиправних транзакцій", – зазначили у СБУ.
У місцях незаконного видобутку бурштину правоохоронці виявили п'ять мотопомп, авто УАЗ і бурштин-сирець.
Правоохоронці провели понад 67 обшуків.
"Під час обшуків виявлено та вилучено понад 1 тонну незаконно добутого бурштину-сирцю; майже 500 кг бурштину "пейзаж" і ювелірних виробів із сонячного каменю; станки для кустарної обробки каміння; $130 тис. і €30 тис., отриманих від незаконної реалізації бурштину; мобільні термінали із встановленим програмним забезпеченням, які використовувалися для реалізації "елітного бурштину"; чорнові записи щодо обсягів незаконного бізнесу і клієнтів; 40 мотопомп та пожежні рукави для незаконного видобутку", – ідеться в повідомленні.
Чотирьох затриманих повідомили про підозру за ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 3 ст. 240-1 (незаконний видобуток, збут, придбання, передавання, пересилання, перевезення, перероблення бурштину) ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.
