Загалом у лютому 2024 року про підозру повідомили дев'ятьох українських підприємців. За даними слідства, вони ведуть на захопленому півострові рекреаційний і сільськогосподарський бізнес. Після анексії півострова власники підприємств переоформили їх відповідно до вимог російського законодавства і сплачують податки до бюджету РФ, фінансуючи країну-агресора.
"У рамках кримінального провадження встановлено, що у власності товариства з обмеженою відповідальністю, де підозрювані є засновниками й кінцевими бенефіціарами, перебуває ряд об'єктів рухомого майна. З метою блокування рухомих активів і запобігання їх перереєстрації на підставних осіб для уникнення подальшої конфіскації майна за клопотанням прокурора накладено арешт на гелікоптери й літаки, що належать товариству. Також арештовано майно й корпоративні права підприємців на понад 35 млн грн", – поінформували в ОГПУ.
Підозрюваним інкримінують фінансування дій, учинених із метою зміни меж території й державного кордону України з порушенням порядку, встановленого Конституцією України (ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України).