"Ідеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення Коломойським 5,8 млрд грн у касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані", – вказано в повідомленні.
Тепер же детективи підозрюють, що частину безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей, а саме понад 2 млрд грн, було сформовано із кредитних коштів підконтрольного банку.
Також до кримінальної справи бізнесмена додали статтю щодо підроблення документів.
"Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства ["Укрнафта"] шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувалися", – поінформували в БЕБ, зазначивши, що йдеться про 3,3 млрд грн.
Зараз готують відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту, додали правоохоронці.
Контекст
Коломойський, який раніше був співвласником тепер уже націоналізованого "ПриватБанку", перебуває під арештом із 2 вересня 2023 року. Восени він дістав кілька підозр від правоохоронних органів – у шахрайстві й відмиванні коштів на суму 570 млн грн, у заволодінні 9,2 млрд грн із коштів "ПриватБанку" й у незаконному заволодінні 5,8 млрд грн через зловживання службовим становищем і незаконні дії з електронними грошима, засобами доступу до банківських рахунків.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави. Заставу спершу призначили в розмірі 510 млн грн. 15 вересня, після оголошення чергової підозри, суд збільшив заставу до 3,891 млрд грн, а потім кілька разів зменшував.
У Мін'юсті повідомляли, що Коломойський перебуває під арештом в установі, якою керує Служба безпеки України.
8 травня 2024 року Коломойського повідомили також про підозру в організації замовного вбивства. За даними слідства, Коломойський, "діючи з мотивів особистої помсти, замовив убивство" директора однієї з юридичних компаній, який не виконав його вимоги щодо анулювання й визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. За інформацією екснардепа, радника глави Офісу президента Сергія Лещенка, ідеться про замах на адвоката Сергія Карпенка "за відмову виконувати вказівки в корпоративному спорі навколо підприємства "Дніпроспецсталь".
+22 Київ
