Брату Каськіва оголошено підозру у створенні злочинної організації та легалізації фінансів

Гроші

Рідному брату колишнього голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проєктами Владислава Каськіва оголосили підозру у кримінальному провадженні, яке розслідують за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Про це 27 травня поінформувало Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

У відомстві зазначили, що "підозру у створенні злочинної організації та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом", висунули 26 травня.

"Дії особи кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України. Це другий близький родич ексголови "Держінвестпроекту", задіяний у корупційній схемі із заволодіння коштами, виділеними на реалізацію національних проєктів", – підкреслили в НАБУ.

Місцеперебування брата Каськіва поки не встановлено, повідомлення про підозру надіслано йому за місцем реєстрації і комунальним службам.

За даними слідства, у 2012–2014 роках "Державна інвестиційна компанія", яка була під управлінням "Держінвестпроекту", надала 259,2 млн грн позик двом приватним компаніям нібито для реалізації національних проєктів "Якісна вода" та "Олімпійська надія-2022". Ці компанії, за даними НАБУ, мали ознаки фіктивності і були підконтрольними керівництву "Держінвестпроекту".

"Отримані кошти ці структури перераховували іншим компаніям-нерезидентам. У кінці ланцюга кошти опинилися на рахунках іноземних компаній на Кіпрі, бенефіціарним власником яких виявився рідний брат колишнього голови "Держінвестпроекту". Згодом ці кіпрські компанії придбали частки у статутних капіталах українських ТОВ, які впродовж 2013–2015 років скупили у громадян України понад 700 земельних ділянок у Закарпатській та Волинській областях загальною площею приблизно 1000 га", – розповіли в антикорупційному відомстві.

У НАБУ зазначили, що Вищий антикорупційний суд України заарештував земельні ділянки влітку 2020 року.

Контекст

Каськів очолював "Держінвестпроект" у 2010–2014 роках, під час президентства Віктора Януковича.
Він фігурував у справі про заволодіння 2 млрд грн у змові з представниками державних і приватних підприємств, виділеними з державного бюджету України, а також інвестованими Китаєм.
Восени 2016 року Каськіва затримали в Панамі за запитом української влади. 1 листопада 2017-го його екстрадували в Україну у справі про привласнення 7,5 млн грн бюджетних коштів. Він повністю компенсував цю суму бюджету.
Восени 2020 року Каськіва обрали депутатом Закарпатської обласної ради від "Опозиційної платформи – За життя". За інформацією облради, Каськів – підприємець.