+27 Київ
"РБК-Україна" нагадує, що 20 грудня 2022 року Argentem Creek Partners несподівано для холдингу GNT Group – стивідорного та аграрного холдингу, що побудував зерновий термінал в Одеському морському торговельному порту, – почав примусове стягнення боргу. Власники холдингу заявили про рейдерське захоплення бізнесу, його знецінення та спробу кулуарного перепродажу фондом ACP третій стороні. Попри це вони підтвердили свої борги та готовність їх повернути.
Зазначено, що інтереси ACP в Україні представляють юркомпанії Hillmont Partners та "Мельник і Арцишевський". Їхні адвокати мають близькі зв'язки з партією "Слуга народу" і групою львівських суддів, стверджує агентство.
"Досить сумнівні суддівські рішення у конфлікті супроводжували такі ж спірні рішення Мін'юсту на користь ACP, – додає автор статті Артем Горовенко. – Але найбільші успіхи у суддівських спорах у фонду розпочалися з осені 2023 року. У лютому 2024 року… Джон Паттон навіть похвалився у ЗМІ, що "українська влада знає про нашу справу і зацікавлена допомогти"… За даними видання Latifundist, це питання також лежить на столі у посольстві США".
Журналіст зауважує, що інші ЗМІ вже зверталися до ACP, ОПУ та ОГПУ із запитами щодо того, із ким та коли зустрічалися представники Argentem з посадовими особами та яку саме підтримку обіцяли чиновники фонду. Відповідь на запити надали тільки в Офісі генпрокурора.
"РБК-Україна" наводить дані, що приблизно вісім місяців тому – у вересні – жовтні 2023 року – Джон Паттон зустрівся із заступником глави Офісу президента Ростиславом Шурмою. Агентство також нагадало, що в листопаді 2022 року, до того, як АСР розпочав примусове стягнення боргу, представники фонду зустрічалися у Відні з народним депутатом і головою фракції СН Давидом Арахамією.
"Про що Паттон міг кулуарно домовлятися із представниками влади, невідомо. Зате широкого розголосу набула інформація про співпрацю фонду з росіянами", – ідеться у розслідуванні.
Зокрема, журналіст знайшов низку даних про бізнесмена Джаши Важу Енріковича – громадянина Росії та США, власника молдовської Trans-Oil Group of Companies, якому іноземний фонд зараз намагається передати в управління зерновий термінал GNT Group в Одесі.
Із посиланням на інформацію ЗМІ він зазначає, що наприкінці квітня ACP намагався поставити директором компанії "Олімпекс Купе Інтернейшнл" (входить у GNT Group) Андрія Науменка. Він є керівником компанії "Грейн Інвест Україна", бенефіціаром якої на той момент був Джаши. Після скандалу з виявленням російського громадянства у Джаши бенефіціаром "Грейн Інвест Україна" став Науменко.
Зараз, за інформацією автора статті, в Україні Джаши належать ТОВ "Пвдтрейд" та ТДВ "Ренійський елеватор". Також раніше його було вказано бенефіціаром ТОВ "Рені-Лайн", ТОВ "ТД "Медіана".
В історії змін в українському Держреєстрі до 2018 року Джаши вказано як бенефіціара "Рені-Лайн" у статусі громадянина РФ. У ТДВ "Ренійський елеватор" у 2019 році його видалили як бенефіціара з російською пропискою. А замість того з'явився запис, що він є власником компанії як громадянин США.
Як пише "РБК-Україна", у 2019–2021 роках бізнесмен Джаши на розвиток групи Trans-Oil отримав інвестиції в сумі щонайменше €20 млн від створеного Росією Міжнародного інвестиційного банку (МІБ). У 2019 році росіяни перенесли штаб-квартиру з Москви до Будапешта. За даними США, присутність МІБ у Будапешті давала змогу Росії посилити свою розвідувальну присутність у Європі. У квітні 2023 року США ввели проти банку блокувальні санкції. У підсумку штаб-квартиру МІБ повернули з Угорщини до Москви.
Син Джаши Тамаз Джаши, один із топменеджерів Trans-Oil, також є генеральним директором заснованого у березні 2023 року російського ТОВ "Юністарз" (розроблення ПЗ), пише журналіст. За його даними, сестра Важі – Джаши Марина Енріківна, громадянка РФ, працювала ведучою на державній радіостанції "Голос России" та пропагандистському телеканалі Russia Today.
