ДБР повідомило про підозру посадовців Полтавського ГЗК, який належить бізнесмену Жеваго

Гроші

Співробітники Державного бюро розслідувань разом зі Службою безпеки України та Офісом генпрокурора повідомили про підозру керівництво ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат", який належить колишньому народному депутатові Костянтину Жеваго. Про це повідомляє пресслужба ДБР 29 червня.

Зокрема, підозру оголосили керівництву правління комбінату, начальникам відділів, через які здійснювали фінансові угоди підприємства, керівництву фірми-прокладки, через яку проводили махінації, ідеться в повідомленні.

За даними слідства, посадовці комбінату протиправно заволоділи майже 400 млн грн від видобування й реалізації корисних копалин державного значення без відповідних дозволів.

Топменеджмент, зокрема, продавав щебеневу сировину, яку виготовляли з відходів, видобутих у кар'єрі корисних копалин, ідеться в повідомленні.

Готівку від продажу виводили через конвертаційні центри й розподіляли між учасниками злочинної групи, заявили в ДБР.

Правоохоронці провели 15 обшуків в офісних приміщеннях і місцях проживання топменеджерів ПрАТ, фірм-прокладок і підприємств транзитно-конвертаційного сектору.

Шістьох осіб повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном через зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 (скоєння правочинів із майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання у злочинний спосіб, вчинене організованою групою в особливо великому розмірі) КК України. Максимальне покарання за цими статтями – до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Слідчі ДБР ініціюють запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Контекст

За оцінкою Forbes, Жеваго посідає п'яту сходинку в рейтингу найбагатших українських бізнесменів із $1,4 млрд (до вторгнення РФ журнал оцінював його активи у $2 млрд, тоді він посідав третє місце). Жеваго належить понад 50% у гірничорудній компанії Ferrexpo. Вона володіє в Україні Полтавським та іншими гірничозбагачувальними комбінатами.
У серпні 2019 року співробітники ДБР оголосили про підозру двом топменеджерам банку Жеваго "Фінанси та кредит" у справі про розтрату 2,5 млрд грн. Цей банк заснували 1990 року, він входив до десятки найбільших банків України. 2015 року в банку відкликали ліцензію й розпочали його ліквідацію.
У липні 2021 року правоохоронці оголосили Жеваго в міжнародний розшук. 27 вересня 2022-го йому заочно оголосили про підозру в розтраті й відмиванні грошей. 1 жовтня Шевченківський районний суд Києва задовольнив позов Національного банку України про стягнення з Жеваго 1,539 млрд грн для погашення заборгованості банку за надані раніше кредити рефінансування.
27 грудня 2022 року стало відомо про затримання Жеваго в одному з готелів Куршевелю. 28 грудня суд французького міста Шамбері обрав йому запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту, 5 січня 2023 року суд погодився випустити Жеваго під заставу в розмірі €1 млн за умови, що він здасть паспорти й реєструватиметься в поліції тричі на тиждень.
30 березня слідча палата Апеляційного суду міста Шамбері відмовила українській стороні в екстрадиції Жеваго. Суд мотивував своє рішення тим, що "запитувана держава, яка перебуває у стані війни в невизначеній ситуації, не в змозі мати суд, котрий гарантує основні свободи", наголосили у ДБР.
Як зазначили в Держбюро, прокурор Франції планує подання апеляційної скарги на це рішення, водночас Жеваго продовжили дію строку раніше обраного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.