Кочетков: Правоохоронці мають намір і далі обмежуватися вивченням документів щодо GlobalMoney чи вони серйозно припинять сумнівну діяльність контори?

"Нарешті наша держава звернула увагу на цю контору. Поки що переважно в особі "ПриватБанку", який із 1 вересня вирішив припинити будь-які ділові відносини із GlobalMoney через її токсичність", – написав Кочетков.

Про таке рішення "ПриватБанку" писало агентство "РБК-Україна", текст протоколу засідання комітету з питань комплаєнсу і фінансової безпеки цієї фінустанови опублікувало також видання "Главком".

За словами Кочеткова, у комітет банку, який займається, зокрема, і фінансовою безпекою, надійшли матеріали, що підтверджують фальшиву інкасацію за допомогою особистих карток співробітників GlobalMoney, ризикове використання фінансового інструменту Cash to Card, приймання платежів за турніри зі спортивного покеру і кіберспорту не від фірм, які мають ліцензії на таку діяльність, а від їхніх нелегальних двійників, та інші порушення.

"Тобто афера в чистому вигляді. Зрозуміло, у схемі є і неврахована готівка, і фіктивні підприємства та інші атрибути діяльності, на яку час давно звернути увагу не тільки банківським службовцям, а й правоохоронцям", – зазначив експерт.

Паралельно із GlobalMoney почалися кримінальні розслідування про легалізацію злочинних доходів, ухиляння від сплати податків і шахрайство, про що у "ПриватБанк" надійшли запити від ДБР і СБУ, написав Кочетков. Він додав, що Нацполіція розбирається зі схемою, за якою GlobalMoney нібито відмила й вивела в Росію 6,5 млрд грн. Про це писало видання "Факти".

"Не хочу наврочити, але схоже, що у GlobalMoney почалися справжні проблеми. Давно час, з урахуванням того, що контора ця розцвіла за часів [експрезидента-утікача] Віктора Януковича на близькості до "сім'ї", а основним видом її діяльності є поширення нелегальних азартних ігор, відмивання брудних коштів і різні махінації, зокрема на користь бойовиків "ЛДНР". Ось тільки цікаво: правоохоронці мають намір і далі обмежуватися вивченням документів і запитами в держбанк, який уже й так зайняв чітку позицію? Чи вони вже серйозно припинять сумнівну діяльність контори, вочевидь спрямовану проти України?" – підсумував Кочетков.