Світовим банкам рекомендували ретельніше перевіряти угоди бізнесменів, які потрапили до "кремлівської доповіді" – ЗМІ

Одна з найбільших організацій, яка консультує банки в питаннях фінансової безпеки, американська Financial Integrity Network, радить клієнтам ретельніше перевіряти операції з особами, що потрапили до "кремлівської доповіді" мінфіну США. Про це агентство Bloomberg повідомило 6 лютого, посилаючись на джерела в російських бізнес-колах.

Експерти рекомендують ставитися до фігурантів списку як до "політично значущих осіб" (PEP – Politically exposed persons). Як уточнюють "Ведомости", фінустанови в усьому світі, а також реєстратори трастів в офшорах зобов'язані збирати та зберігати інформацію про своїх клієнтів серед PEP.

Вони повинні запитувати дані про походження коштів, щорічно проводити перевірку операцій і відслідковувати зміну статусу PEP. Ігнорування цих правил призводить до великих штрафів.

Один зі співрозмовників Bloomberg зізнався, що через потрапляння до списку може зірватися угода, закриття якої мало відбутися протягом найближчих кількох місяців. За словами іншого, публікація "кремлівської доповіді" завдала серйозної шкоди його діловій репутації.

29 січня міністерство фінансів США передало Конгресу "кремлівську доповідь" – список зі 114 високопосадовців і 96 олігархів, наближених до "російського режиму". У ній згадано помічників і радників президента РФ Володимира Путіна, усіх членів уряду РФ, зокрема прем'єра Дмитра Медведєва, мерів Москви і Санкт-Петербурга, а також бізнесменів зі статком понад $1 млрд.

Міністр фінансів США Стівен Мнучин повідомив, що у другій, засекреченій, частині доповіді йдеться про можливе введення нових санкцій проти РФ.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія не відповідатиме на підготовлені ініціативи.

Експерт Atlantic Council Андерс Аслунд, який брав участь у роботі над документами, розповів, що список росіян у "кремлівській доповіді" підмінили в останній момент.

"В останню хвилину якась високопоставлена особа – хто, зараз невідомо, – відкинула всю роботу експертів і замість цього записала імена вищих посадових осіб з адміністрації президента й уряду Росії і 96 російських мільярдерів зі списку Forbes", – зазначив експерт.

На його думку, оприлюднений список є насмішкою над американськими санкціями щодо РФ.