У НБУ спростували фейк про те, що регулятор збиратиме інформацію про платежі українців

Про це 5 червня повідомила пресслужба регулятора.

Про те, що НБУ нібито наказав банкам звітувати про платежі їхніх клієнтів, написали, посилаючись на джерела, портал "Мінфін" і сайт "Страна", який залишається в Україні під санкціями. Вони посилалися на лист Нацбанку, але, як ідеться в релізі НБУ, у цьому листі не йдеться про фізосіб.

Цей запит НБУ до банків не передбачає збору інформації й персональних даних фізичних осіб, наголосила пресслужба регулятора.

"Національний банк із метою посилення нагляду з грудня 2022 року на періодичній основі отримує узагальнену інформацію від банків-еквайрів виключно щодо суб'єктів господарської діяльності, надавачів платіжних послуг – юридичних осіб, які користуються послугами банків з електронної комерції. Національний банк надіслав банкам лист-нагадування, мета якого – звернути увагу на необхідність своєчасного й коректного надання інформації згідно з вимогами, визначеними в попередніх листах. Саме цей уточнюючий лист Національного банку оприлюднив підсанкційний проросійський ресурс "Страна.юа" з провокаційно недостовірною його інтерпретацією", – додали в Нацбанку.

У НБУ пояснили, що таку інформацію регулятор використовує для контролю за дотриманням банків українського законодавства.

"Аналіз такої узагальненої інформації дозволив Національному банку виявити проблематику використання послуг банків, у тому числі електронної комерції, з метою обслуговування тіньового ринку, зокрема обслуговування діяльності нелегального грального бізнесу. Національний банк продовжує здійснення перевірок низки банків і небанківських фінансових установ, діяльність яких може містити ознаки порушення законодавства України у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та у сфері платіжного законодавства", – ідеться в релізі.

Така робота сприяла збільшенню податкових надходжень до бюджету, зазначили в Нацбанку.

"Так, за перші п'ять місяців 2023 року було перераховано до бюджету за організацію азартних ігор 2 млрд 378 млн грн, водночас за весь 2022 рік – лише 731 млн грн (із яких 220 млн грн надійшли у грудні – тобто з моменту початку посиленого нагляду з боку НБУ), а за 2021 рік – лише 205 млн грн", – підкреслили у НБУ.