+2 Київ
За версією НАБУ, у цей період "Укргазбанк" уклав низку фіктивних агентських договорів із фізичними та юридичними особами начебто для залучення до банку великих клієнтів. Насправді, вважають у бюро, посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в "Укргазбанку" або за власною ініціативою, або на вимогу закону.
"Цю схему залучення коштів не використовував жоден із решти державних банків в Україні. А після активізації слідчих дій з боку НАБУ та САП її прикрили й у самому "Укргазбанку". Однак за час її існування (з листопада 2014-го до березня 2020 року) держустанова здійснила понад 1 тис. перерахувань на адресу 52 псевдопосередників, витративши на це незаконно, як вважає слідство, понад 206 млн грн", – ідеться в повідомленні.
Усі нові підозрювані були тоді фізичними особами-підприємцями, які нібито надавали послуги із залучення й утримання клієнтів АБ "Укргазбанк". Половина з них зараз перебуває за кордоном, їх повідомили про підозри заочно.
Загальна кількість імовірних учасників схеми після оголошення нових підозр зросла до 15 осіб.
Перші п'ятеро фігурантів, зокрема колишній голова правління "Укргазбанку" та ексголова НБУ Кирило Шевченко, отримали підозри у жовтні.
"Організатором схеми НАБУ та САП вважають тогочасного першого заступника голови правління "Укргазбанку", який невдовзі його очолив за рішенням уряду. Він ініціював зміну внутрішніх документів для легітимізації схеми, усував перешкоди для вчинення злочину через використання владних повноважень, затверджував умови співпраці з посередниками та здійснював контроль за виплатами", – додали в бюро.
