+1 Київ
"Останнім часом ДПЗКУ (Державна продовольчо-зернова корпорація України. – "ГОРДОН") стала предметом скандалів і об'єктом пильної уваги з боку правоохоронних органів. Нещодавно ЗМІ оприлюднили дані про завищення висунутого до відшкодування ПДВ на суму понад 500 млн грн часів попереднього керівника Андрія Власенка. Раніше Нацполіція попередила незаконне вивезення із країни 7 млн тонн пшениці за контрактами з боржниками ДПЗКУ. Сам Власенко перебуває під домашнім арештом через звинувачення в розтраті 71 млн грн держкорпорації під час експорту зерна за заниженими цінами і без попередньої плати сумнівним покупцям", – нагадали автори статті.
Журналісти заявили, що мають документи, які свідчать про новий скандал: за їхніми даними, із грудня 2020-го до серпня 2021 року компанія легалізувала завдяки підприємствам з ознаками фіктивності продукції майже на 2 млрд грн, унаслідок чого бюджет недоотримав приблизно 300 млн грн ПДВ.
"Згідно з оперативною довідкою, наданою джерелом у правоохоронних органах, Державна податкова служба, якою до травня 2021 року керував нинішній перший віцепрем'єр-міністр і міністр економіки Олексій Любченко, а після цього періоду її очолює його заступник Євген Олейніков, "за невтручання" в діяльність таких структур, а також ДПЗКУ, нібито "отримувала винагороду 1% від загальної суми оборудок із сумнівними контрагентами", – написано у статті.
"Дело" цитує документ, який передали редакції інсайдери.
"Кураторами цього напряму у ДПС були в.о. голови (до моменту офіційного призначення у ДПС і після звільнення Любченка виконував обов'язки. – "Дело") Є.В. Олейніков, директор департаменту управління ризиками А.Ю. Чиж, а також помічник першого віцепрем'єр-міністра України – міністра економіки України О.М. Любченка – І.О. Білоус (очевидно, ідеться про ексголову ДФС і Фонду держмайна Ігоря Білоуса. – "Дело"). Останній безпосередньо визначав коло фіктивних підприємств, які братимуть участь у "програмі", і отримував готівкову винагороду від цієї діяльності", – написано в довідці.
До неї додано список із 33 компаній, для яких розписано помісячні суми "скрученого" ПДВ на загальну суму приблизно 300 млн грн.
"Судячи з маркування документа, до списку увійшли тільки підприємства, "скрутки" на яких перевищили 1 млн грн. Ми перевірили ці компанії і з'ясували, що лише кілька з них можна називати реально "сумнівними" контрагентами. Друге місце за обсягами "скруток" за означений період посідає непримітне ТОВ "Град Інко" (43271230, інкримінують обсяг "скруток" 30,2 млн грн). Його засновниця Анастасія Стеценко раніше була директоркою в ТОВ "Асфадел індастрі", яке, зі свого боку, заснували британська Cassis Group і громадянин Грузії Геннадій Хуцішвілі. Підприємства із групи численних "дочок" Cassis в Україні вже фігурували у скандалах щодо ДПЗКУ, займаючись фіктивним постачанням пального для держпідприємства", – пише видання.
У цьому списку опинилося також ТОВ "Транссервіс 2008" (35818770, "скруток" на 4,4 млн грн) – це портовий зерновий термінал у Чорноморську Одеської області. Саме через нього ДПЗКУ і збиралася відвантажити ненадійним замовникам зерно кілька тижнів тому, стверджують журналісти.
"Решту можна віднести до "підприємств з ознаками фіктивності" дуже віддалено. Наприклад, до переліку потрапило ТОВ "Тесслагруп" (код 36693169, "скруток" на 27 млн грн), яке є членом Американської торговельної палати в Україні, має 19 елеваторів потужністю 800 тис. тонн одноразового зберігання. У переліку також є ТОВ "Полтавазернопродукт" (31980957, "скруток" на 22,6 млн грн), яке кілька років тому визнавали найприбутковішим елеватором в Україні і яке неодноразово зазнавало тиску з боку фіскальних органів. ПП "Трансвіт" (32174342, "скруток" на 6,7 млн грн) буквально нещодавно виграло тендер Інституту садівництва НААНУ на 2 млн грн на вирощування і збирання кукурудзи. У списку опинилися ТОВ "ПО "Агросервіс" (П'ятихатський елеватор, 41506453, "скруток" на 11,8 млн грн), ТОВ "Комбікормтрейд" (37781567, "скруток" на 7,9 млн грн) тощо", – перерахували автори.
До переліку потрапили й компанії, пов'язані з публічними людьми, які, на думку редакції, навряд чи стали б займатися фіктивною діяльністю: фірми колишнього ексзаступника міністра внутрішніх справ Володимира Євдокимова та Фелікса Станіславського – сина харківського підприємця Олександра Станіславського, якого називали людиною із близького бізнес-оточення ексмера Харкова Геннадія Кернеса.
"Наявність у списку великої кількості компаній, які навряд чи є фіктивними (це не означає, що вони не займаються водночас "скрутками"), може означати, що вони там потенційно могли опинитися із примусу. Це підтверджує і формулювання з довідки нашого джерела про те, що особисто помічник Олексія Любченка Ігор Білоус відбирав підприємства для участі у "програмі" з легалізації зерна у ДПЗКУ. Отже, окрім організації злочинної схеми явно йдеться ще й про перевищення службових повноважень, шахрайство і примус до незаконних дій. Легко припустити, що схему організовано у змові з колишнім на той момент головою ДПЗКУ Андрієм Власенком, і останній на якомусь черговому допиті може "здати" і Олейнікова, і Білоуса, і безпосередньо Любченка", – заявили журналісти.
Вони припускають, що, імовірно, саме тому у ЗМІ почали з'являтися дані про те, що Любченко нібито намагався "закріпитися" у своєму кріслі за $5 млн і "гарантовано забезпечити собі політичну підтримку і подальшу участь у схемах "скруток" ПДВ незалежно від розвитку подій щодо ДПЗКУ".
