-1 Київ
"Колишній регіонал спільно з оточенням президента-втікача відмивав і легалізовував за кордоном доходи, отримані від діяльності одного з потужних концернів на тимчасово окупованій території Донеччини. Після створення Росією терористичної організації "ДНР" зловмисник зберіг фактичний контроль над фармацевтичним виробництвом і співпрацював з окупаційною адміністрацією. Він зареєстрував компанію у тимчасово окупованій Горлівці, мером якої став його колишній охоронець", – зазначили у повідомленні.
Фігурант акумулював на депозитних рахунках, відкритих в українських банках $4,5 млн, які мають сумнівні та непідтверджені джерела походження.
"Кошти можуть бути пов'язані з російським капіталом і використовуватися для фінансування агресії. ДБР встановило ці рахунки і вжило відповідних заходів для арешту активів", – підкреслили у релізі.
У Держбюро додали, що наприкінці квітня наклали арешт на майно екснардепа на суму понад 200 млн грн і вилучили $192 тис. готівкою.
Відкрито провадження за ч. 4 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених із метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) та ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України) Кримінального кодексу України.
