За даними ЗМІ, прокурори мають намір подати в суд клопотання про збільшення застави у звʼязку з повідомленням Коломойського про нову підозру. Вони хочуть, щоб сума застави зросла зі 190 тис. прожиткових мінімумів до 2,19 млн прожиткових мінімумів для працездатних осіб (тобто з майже 510 млн грн до майже 5,88 млрд грн).
Коломойський перебуває під арештом у справі про шахрайство й відмивання коштів на суму 570 млн грн. 7 вересня Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро оголосили йому нову підозру – у заволодінні 9,2 млрд грн із коштів "ПриватБанку".
15 вересня Коломойского повідомили про нову підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення); ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном через зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах); ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих у злочинний спосіб).
Контекст
У серпні 2020 року міністерство юстиції США подало проти Коломойського та його партнера Геннадія Боголюбова два цивільні позови, у яких обвинуватило бізнесменів у відмиванні коштів "ПриватБанку". Коломойський заперечував обвинувачення мін'юсту США у відмиванні грошей "ПриватБанку" і стверджував, що "всі інвестиції у США були зроблені з власних коштів, отриманих у 2007–2008 роках за згодою з компанією "Євраз", і з доходів інших бізнесів, що зберігалися в "ПриватБанку".
2 вересня 2022 року НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття схеми розкрадання коштів компанії "Укрнафта" на 13,3 млрд грн. Того самого місяця, за даними ЗМІ, НАБУ провело в Коломойського обшуки в цій справі, відомо, що в жовтні й листопаді його викликали на допит у бюро. У НАБУ заявляли, що чекають на проведення економічної експертизи, після чого вирішуватимуть, "як рухатися далі з колом підозрюваних, завданими збитками і всім, що із цим пов'язано".
7 листопада 2022 року секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що акції п'яти українських компаній, зокрема "Укрнафти" й "Укртатнафти", примусово відчужено на користь держави. Раніше Коломойський володів акціями цих компаній.
1 лютого 2023 року СБУ й БЕБ провели обшуки в будинку в Коломойського. СБУ повідомила, що ці слідчі дії проводили в межах справи про викриття схем привласнення 40 млрд грн керівництвом "Укрнафти" й "Укртатнафти".
Коломойський з активом $1 млрд посідає 2522-ге місце в рейтингу мільярдерів, складеному американським діловим виданням Forbes. У списку зазначають, що бізнесмен – уродженець України, але має громадянство Ізраїлю й Кіпру.
0 Київ
