+4 Київ
"Ланцюжок логістики коштів [від наркоторгівлі] може бути довгим і звивистим, але в ньому, як правило, існує банк. Зазначимо, що робота електронних платіжних систем та гаманців регулюється Національним банком України, зокрема департаментом платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ, який очолює Андрій Поддєрьогін. Ця дивна поведінка регулятора вже втягнула Україну в міжнародний скандал", – написав автор.
Він нагадав, що 21 вересня США ввели санкції проти зареєстрованої у РФ та Чехії платформи з обміну криптовалюти SUEX OTC s.r.o. – вона потрапила у список за підозрою у причетності до транзиту коштів на рахунки російських хакерів, які атакують американських користувачів за допомогою так званих програм-локерів. Це вірус, який шифрує дані на комп'ютері та вимагає для розблокування переказати гроші.
"Цікавість ситуації в тому, що, як пишуть російські ЗМІ, процесинг "хакерських" і "наркотичних" грошей здійснює український банк "Конкорд". Саме він перебуває в ланцюжку із криптообмінником SUEX, найбільшою криптобіржою Східної Європи ExMo і платіжною системою QIWI. Обслуговує цей фінансовий ланцюжок найбільшу в Росії платформу продажу наркотиків Hydra, через яку обертається не менше ніж $1,5 млрд на рік. Звісно, можна було б поаплодувати незламним українським банкірам-патріотам, що ведуть підривну діяльність проти країни-агресора на її території. Але щось підказує, що саме та ж діяльність, цілком можливо, ведеться і у нас. І фінансові маршрути російського та українського наркотрафіку до біржі та криптообмінника можуть бути спільними", – зазначив Фомічов.
Журналіст підкреслив, що і наркотрафік, і хакери в Росії працюють під заступництвом російських спецслужб.
"Чи чули у НБУ про американські санкції і про можливу причетність до коштів хакерів та наркобаронів українського банку? Чому досі жоден банк в Україні не був не те що притягнутий до відповідальності, а навіть не перевірявся НБУ на предмет причетності до транзиту грошей від наркоторгівлі? Чому США намагаються убезпечити своїх громадян від нових загроз, а ми ні? У цій ситуації мене непокоїть те, що і наркотрафік, і хакери у РФ працюють під щільним дахом російських спецслужб. Це, так би мовити, їхній аутсорс, позаштатні одиниці, а іноді й узагалі структурні підрозділи. А людина в Україні, яка б мала відслідковувати і блокувати ці потоки в Україні, тобто голова департаменту платіжних систем НБУ Андрій Поддєрьогін – протягом 10 років був начальником управління корпоративних даних і начальником управління платіжних систем та інструментів "Сбербанка России". Чи може це бути лише співпадіння?" – підсумував він.
