НАЗК перевірило декларацію голови СБУ Баканова після витоку Pandora Papers

Суспільство

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) завершило перевірку декларації голови Служби безпеки України Івана Баканова, яку розпочали після публікації розслідування Pandora Papers. Результати опубліковано у довідці НАЗК.

У НАЗК зазначають, що Баканов на момент вступу на посаду не був пов'язаний з офшорною кіпрською компанією Davegra Limited.

"Варто зазначити, що за даними, які є у Національного агентства від 5 травня 2019 року, акції Davegra Limited у кількості 2000 штук номінальною вартістю €1, які належать суб'єкту декларування, були відчужені суб'єктом декларування", – ідеться в документі.

Водночас у декларації голови СБУ виявили інші неточності. Зокрема, Баканов не вказав даних про місце реєстрації проживання сина.

Також, декларуючи автомобіль Volkswagen Touareg, зареєстрований на його дружину, він вказав його вартість 475,6 тис. грн. Проте, згідно з держреєстром транспортних засобів, вартість становить 396 тис. грн. Різниця в цифрах становить майже 80 тис. грн, але оскільки сума не перевищує 100 прожиткових мінімумів, Баканов не відповідатиме за це порушення.

Сам голова СБУ заявив, що в декларації зазначено фактично сплачену суму за автомобіль, а документи, які підтверджують це, просто "не збереглися".

Крім того, Баканов вказав недостовірну інформацію про три банківські рахунки на суму 103, 304 і 28 грн. НАЗК з'ясувало, що на цих рахунках лежить 27,77 грн, і додало, що керівник СБУ не дотримався вимог декларування, оскільки звітувати про кошти, які не перевищують 50 прожиткових мінімумів (124 тис. грн), не потрібно.

Контекст

Міжнародний консорціум журналістів опублікував 3 жовтня розслідування Pandora Papers. До роботи над ним було залучено 600 журналістів із понад 150 ЗМІ зі 117 країн світу. Журналісти вивчили архів 14 офшорних реєстраторів.
У розслідуванні фігурують компанії президента Володимира Зеленського та його команди. Одержані журналістами документи підтверджують, що у 2012 році кварталівці зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, у Белізі та на Кіпрі. У серці мережі була досі невідома фірма Maltex Multicapital Corp.
Номінальним власником центру мережі стала інша компанія, Davegra Limited. На той час її власником був Баканов. Саме він підписав так звану трастову декларацію – документ, який фіксує відносини між номінальним та реальним власником компанії. Такі декларації зазвичай укладають задля збереження конфіденційності реального власника компанії. Тобто фірма Баканова стала номінальним власником Maltex Multicapital, аби приховати реального – Зеленського та його партнерів, зазначали журналісти.