+1 Київ
За попередніми даними слідства, кілька жителів обласного центру разом зі своїми спільниками з ОРДЛО налагодили механізм отримання коштів завдяки "псевдоброкерським послугам". Для цього вони створили спеціалізовані інтернет-платформи й облаштували у Кропивницькому підпільний кол-центр.
За даними СБУ, оператори телефонували громадянам і пропонували інвестувати гроші в акції відомих компаній під "гарантії" швидких надприбутків. Для участі в "біржових торгах" клієнти переказували кошти на рахунки, які організатори схеми оформили на підставних осіб. Водночас середньомісячний оборот тіньових коштів становив десятки мільйонів доларів.
"Після отримання" інвестицій "учасники схеми виводили їх у тінь через заборонені в Україні російські платіжні системи або легалізували, використовуючи приховані кріптовалютні операції", – уточнили у СБУ.
Під час обшуків за місцем розташування підпільного офісу і адресами проживання організаторів схеми в Кіровоградській області правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, зразки програмного забезпечення, засоби зв'язку, а також інші предмети й матеріали з доказами протиправної діяльності.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання – 15 років позбавлення волі.
