-1 Київ
За даними слідства, компанія володіла частиною активів на тимчасово окупованій території Донецької області та сплачувала "податки" терористам. Підприємство переказало в "бюджет ДНР" понад 4 млн грн, повідомляють у СБУ.
Також зазначають, що ця корпорація здійснювала відрахування у фонд ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна на підтримку російських окупаційних угруповань.
Як свідчать матеріали слідства, організатором незаконної діяльності виявився власник компанії, яку створили на початку 2000-х років у Донецькій області. Підприємство займалося дистрибуцією оптових партій продовольчих товарів через торговельні мережі в різних регіонах України.
2014 року засновники комерційної структури переказали частину її активів на підконтрольну українській владі територію Донецької області, а після повномасштабного вторгнення – у Дніпропетровську область. Частина бізнесу протягом цього часу залишалася на тимчасово окупованій території, власник налагодив там збут продукції, ідеться в повідомленні.
Під час обшуків на складах і в офісах компанії у Дніпропетровській області й вдома у фігурантів правоохоронці виявили фінансово-господарську документацію, чорнові записи й комп'ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.
Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни кордонів території або державного кордону України), вони планують повідомити про підозру топменеджерів корпорації й обрати запобіжний захід.
