Причиною арешту мільярдера Магомедова стало передання Франції компромату на Керімова

Переслідування в Росії власника групи компаній "Сумма", мільярдера Зіявудіна Магомедова і його брата Магомеда пов'язане з кримінальною справою проти їхнього конкурента, сенатора Сулеймана Керімова у Франції. Про це 26 вересня повідомив телеканал "Дождь" із посиланням на джерело у ФСБ і співрозмовників у оточенні Магомедових і Керімова.

Співрозмовник телеканала розповів, що Магомедови передали фінансові документи про відмивання грошей Керімовим французькій поліції, що в Москві вважають зрадою.

Із 2016 року Керімов і Магомедови борються за контроль над Махачкалинським портом, який є федеральним державним підприємством. Директором порту із 2010 року є близький друг Керімова Ахмед Гаджиєв і, за даними ЗМІ, сенатор є справжнім бенефіціаром порту.

У травні 2016 року Росморрічфлот не продовжив договору з Гаджиєвим і призначив нового директора – вихідця з групи "Сумма" Андрія Гормаха. Приблизно рік тривали суди і силове протистояння за підприємство. У підсумку Магомедови вирішили розібратися із ситуацією та ініціювали щодо Керімова кримінальну справу у Франції.

"Вони передали фінансові документи про відмивання грошей Керімовим французькій поліції. Передали через свого партнера по бізнесу – Давида Каплана", – розповіли джерела "Дождя".

Керімова затримали в аеропорту Ніцци в середині листопада 2017 року.

23 листопада йому було висунуто обвинувачення в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей. Суд ухвалив рішення не брати Керімова під варту, однак йому наказано залишатися на території департаменту Приморські Альпи і внести заставу в розмірі €5 млн. 6 грудня французький суд збільшив йому заставу з €5 млн до €40 млн. Цю суму підозрюваний заплатив повністю. Влада Франції періодично дозволяє Керімову відвідувати Росію через "особисті й сімейні причини". У червні 2018 року ЗМІ повідомили, що з Керімова зняли всі обвинувачення.

Керімов із 2008 року представляє Дагестан у Раді Федерації РФ. Йому належить контрольний пакет акцій компанії "Нефть-Москва".

У РФ братам Магомедовим висунули обвинувачення в організації злочинної спільноти з метою розкрадання грошей із бюджету. Загальну суму збитків слідчі оцінили в 2,5 млрд рублів (понад $43,3 млн). 31 березня Тверський районний суд Москви заарештував Магомеда Магомедова, а 1 квітня – самого співвласника компаній "Сумма".

Брати провини не визнають.

Зіявудін Магомедов посідає 81-ше місце в списку найбагатших бізнесменів Росії за 2018 рік, який склав Forbes. Його статки оцінюють у $1,2 млрд.

Обговорити цю тему у Facebook