-1 Киев
Преследование в России владельца группы компаний "Сумма", миллиардера Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда связано с уголовным делом против их конкурента, сенатора Сулеймана Керимова во Франции. Об этом 26 сентября сообщил телеканал "Дождь" со ссылкой на источник в ФСБ и собеседников в окружении Магомедовых и Керимова.
Собеседник телеканала рассказал, что Магомедовы передали финансовые документы об отмывании денег Керимовым французской полиции, что в Москве посчитали предательством.
С 2016 года Керимов и Магомедовы борются за контроль над Махачкалинским портом, который является федеральным госпредприятием. Директором порта с 2010 года является близкий друг Керимова Ахмед Гаджиев, и, по данным СМИ, сенатор является настоящим бенефициаром порта.
В мае 2016 года Росморречфлот не продлил договор с Гаджиевым и назначил нового директора – выходца из группы "Сумма" Андрея Гормаха. Около года шли суды и силовое противостояние за предприятие. В итоге Магомедовы решили разобраться с ситуацией и инициировали в отношении Керимова уголовное дело во Франции.
"Они передали финансовые документы об отмывании денег Керимовым французской полиции. Передали через своего партнера по бизнесу – Давида Каплана", – рассказали источники "Дождя".
Керимова задержали в аэропорту Ниццы в середине ноября 2017 года.
23 ноября ему были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Суд принял решение не брать Керимова под стражу, однако ему предписано оставаться на территории департамента Приморские Альпы и внести залог в €5 млн. 6 декабря французский суд увеличил ему залог с €5 млн до €40 млн. Эту сумму подозреваемый заплатил полностью. Власти Франции периодически разрешают Керимову посещать Россию по "личным и семейным причинам". В июне 2018 года СМИ сообщили, что с Керимова сняли все обвинения.
Керимов с 2008 года представляет Дагестан в Совете Федерации РФ. Ему принадлежит контрольный пакет акций компании "Нафта Москва".
В РФ братьям Магомедовым предъявили обвинения в организации преступного сообщества с целью хищения денег из бюджета. Общую сумму ущерба следователи оценили в 2,5 млрд руб. (более $43,3 млн). 31 марта Тверской районный суд Москвы арестовал Магомеда Магомедова, а 1 апреля – самого совладельца компаний "Сумма".
Братья вину не признают.
Зиявудин Магомедов занимает 81-е место в списке богатейших бизнесменов России за 2018 год, составленном Forbes. Его состояние оценивают в $1,2 млрд.
