Італія й Німеччина видали Україні екснардепа і колишнього топпосадовця. Хто вони?

Політика

Цього тижня Італія і Німеччина видали Україні двох підозрюваних у фінансових злочинах, які, за даними слідства, роками намагалися уникнути відповідальності. Про це генеральний прокурор України Руслан Кравченко написав у Facebook.

"Від українського правосуддя не сховатися за кордоном", – наголосив він.

Німеччина, за словами Кравченка, видала Україні екснардепа, якого обвинувачують у пособництві в маніпулюванні на фондовому ринку та легалізації майже 20 млн грн. Імені фігуранта він не назвав, але описав суть підозри й уточнив, що затриманий був нардепом Верховної Ради VIII скликання (2014–2019 роки).

"За даними слідства, ще у 2017 році за участі через брокерські компанії було проведено 71 циклічну операцію з облігаціями внутрішньої державної позики. Ці угоди мали заздалегідь визначений результат і створювали лише видимість законного інвестиційного доходу. У такий спосіб було легалізовано 19,8 млн грн, одержаних злочинним шляхом. Обвинувальний акт уже перебуває на розгляді суду", – розповів він. Ці обставини свідчать, що йдеться про колишнього народного депутата України Руслана Демчака. Що це він, повідомили також джерела УНН.

Італія видала Україні колишнього керівника фінансового департаменту підприємства, якого підозрюють у розтраті коштів підприємства, а також у використанні підроблених документів для отримання кредиту в іноземному банку. Збитки оцінюють у майже $944 тис. Ні імені підозрюваного, ні назви підприємства генпрокурор не уточнює, "Українська правда", посилаючись на джерела, назвала його: М. Кириченко.

Те, що Італія видала розшукуваного фігуранта кримінального провадження, – принциповий результат, каже Кравченко, адже із 2022 року це лише третя екстрадиція, яку погодила ця країна.

Обидва фігуранти вже в Україні. Один постане перед судом, щодо іншого триває досудове розслідування, додав генпрокурор.

"Це не випадковість і не поодинокий успіх. Це результат системної роботи Офісу генерального прокурора, українських правоохоронців та наших міжнародних партнерів", – написав він і запевнив, що всіх, хто переховується від правосуддя, "знайдуть, повернуть, і вони відповідатимуть перед українським судом".

Контекст

Демчак був нардепом VIII скликання, обіймав посаду заступника голови комітету Верховної Ради з питань фінансової політики й банківської діяльності. До приходу в політику він мав свій бізнес з освоєння фондового ринку, зокрема створив фондову компанію "Ініціатива", яка стала засновницею майбутньої корпорації UBG (національний багатопрофільний холдинг).
8 серпня 2023 року Офіс генерального прокурора України інформував, що повідомив про підозру учасників схеми, які легалізували понад 1 млрд грн від махінацій на фондовій біржі. Серед підозрюваних опинився і колишній нардеп від Блоку Петра Порошенка Демчак, писали ЗМІ.
У МВС тоді зазначили, що підозрювані легалізували злочинні доходи від маніпуляцій із купівлею-продажем облігацій внутрішньої державної позики України. Це давало змогу дістати виплату інвестиційного прибутку, який не підлягає оподаткуванню. Незаконні прибутки фігуранти отримували через підконтрольний банк. За даними слідства, екснардеп у схемі отримав 20 млн грн незаконного прибутку.
У квітні 2024 року НАБУ оголосило Демчака в розшук.