Италия и Германия выдали Украине экс-нардепа и бывшего топ-чиновника. Кто они?

Политика

На этой неделе Италия и Германия выдали Украине двух подозреваемых в финансовых преступлениях, которые, по данным следствия, годами пытались уйти от ответственности. Об этом генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко написал в Facebook.

"От украинского правосудия не укрыться за границей", – подчеркнул он.

Германия, по словам Кравченко, выдала Украине экс-нардепа, которого обвиняют в пособничестве в манипуляциях на фондовом рынке и легализации почти 20 млн грн. Имени фигуранта он не назвал, но описал суть подозрения и уточнил, что задержанный был народным депутатом Верховной Рады VIII созыва (2014–2019 годы).

"По данным следствия, еще в 2017 году при участии через брокерские компании была проведена 71 циклическая операция с облигациями внутреннего государственного займа. Эти сделки имели заранее определенный результат и создавали лишь видимость законного инвестиционного дохода. Таким образом было легализовано 19,8 млн грн, полученных преступным путем. Обвинительный акт уже находится на рассмотрении суда", – рассказал он. Эти обстоятельства свидетельствуют, что речь идет о бывшем народном депутате Украины Руслане Демчаке. Что это он, сообщили также источники УНН.

Италия выдала Украине бывшего руководителя финансового департамента предприятия, которого подозревают в растрате средств предприятия, а также в использовании поддельных документов для получения кредита в иностранном банке. Ущерб оценивается почти в $944 тыс. Ни имени подозреваемого, ни названия предприятия генпрокурор не уточняет, "Украинская правда", ссылаясь на источники, назвала его: М. Кириченко.

То, что Италия выдала разыскиваемого фигуранта уголовного дела, – принципиальный результат, говорит Кравченко, ведь с 2022 года это лишь третья экстрадиция, которую согласовала эта страна.

Оба фигуранта уже в Украине. Один предстанет перед судом, в отношении другого продолжается досудебное расследование, добавил генпрокурор.

"Это не случайность и не единичный успех. Это результат системной работы Офиса генерального прокурора, украинских правоохранителей и наших международных партнеров", – написал он и заверил, что всех, кто скрывается от правосудия, "найдут, вернут, и они будут отвечать перед украинским судом"

Контекст

Демчак был народным депутатом VIII созыва, занимал должность заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. До прихода в политику он имел свой бизнес по освоению фондового рынка, в частности создал фондовую компанию "Инициатива", которая стала основательницей будущей корпорации UBG (национальный многопрофильный холдинг).
8 августа 2023 года Офис генерального прокурора Украины информировал, что сообщил о подозрении участникам схемы, которые легализовали более 1 млрд грн, полученных в результате махинаций на фондовой бирже. Среди подозреваемых оказался и бывший народный депутат от Блока Петра Порошенко Демчак, писали СМИ.
В МВД тогда отметили, что подозреваемые легализовали преступные доходы от манипуляций с куплей-продажей облигаций внутреннего государственного займа Украины. Это позволяло получить выплату инвестиционной прибыли, не подлежащей налогообложению. Незаконную прибыль фигуранты получали через подконтрольный банк. По данным следствия, экс-нардеп в схеме получил 20 млн грн незаконной прибыли.
В апреле 2024 года НАБУ объявило Демчака в розыск.