Віцепрезидент американської корпорації Cargill Марк Конлон 2016 року говорив, що угоди з переуступки боргових зобов'язань "Дельта Банку", укладені з компанією, законні. 2020 року Верховний Суд України ухвалив протилежне рішення, пише УНН.
2015 року на рахунок колишнього власника "Дельта Банку" Миколи Лагуна надійшло понад 153 млн грн як оплата за придбання іменних акцій банку. Однак, за даними Офісу генпрокурора, ні податку на доходи, ні військового збору він так і не сплатив.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 24 червня продав кілька пулів активів "Дельта Банку" на загальну суму приблизно 1 млрд грн за 53,2 млн грн, тобто з дисконтом 95%.
Трьох членів колишнього керівництва "Дельта Банку" повідомили про підозру в розкраданні 4,4 млрд грн. За версією слідства, протягом 2012–2015 років вони кредитували підконтрольну фіктивну компанію, а гроші виводили на рахунки офшорів.
Колишній власник "Дельта Банку" Микола Лагун дістав пропозицію відкупитися від кримінального переслідування, "добровільно сплативши суму в доларах із сімома нулями", заявив журналіст Кирило Сазонов.
У Нацбанку заявили, що приділяють особливу увагу діяльності системно важливих банківських установ, оскільки порушення в їхній роботі можуть мати негативний вплив на всю фінансову систему країни.
За даними видання "Слово і Діло", Солом'янський райсуд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро допитати екс-голову ради директорів "Дельта Банку" Олену Попову.
Фонд гарантування вкладів фізосіб через систему ProZorro реалізував активи "Дельта Банку" в Донецькому регіоні, зокрема будівлю будинку культури на тимчасово окупованій території.
Суд може скасувати арешт майна, яке придбав один із колишніх керівників "Дельта Банку", підозрюваний у розтраті 1 млрд 118 млн грн, зазначив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.
У зоні уваги слідства, зокрема, укладання свідомо збиткових для "Дельта Банку" договорів, за якими $150 млн було перераховано зловмисниками на підконтрольні підприємства, повідомив генпрокурор України Юрій Луценко.
