ГОРДОН
 
 

Суд зобов'язав НАБУ допитати фігурантку справи про розтрату рефінансування Нацбанку – ЗМІ

Цей матеріал можна прочитати і російською мовою
Солом'янський райсуд Києва розслідує справу про можливу розтрату 12 млрд грн рефінансування Нацбанку посадовими особами комерційних банків
Солом'янський райсуд Києва розслідує справу про можливу розтрату 12 млрд грн рефінансування Нацбанку посадовими особами комерційних банків
Фото: Олег Богачук / Facebook

За даними видання "Слово і Діло", Солом'янський райсуд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро допитати екс-голову ради директорів "Дельта Банку" Олену Попову.

Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро допитати екс-голову ради директорів "Дельта Банку" Олену Попову в межах кримінального провадження щодо ймовірної розтрати рефінансування Національного банку України комерційними банками. Таке рішення ухвалив слідчий суддя Солом'янського райсуду Вадим Сенін, повідомляє "Слово і Діло".

За даними видання, мова йде про можливу розтрату 12 млрд грн рефінансування Нацбанку посадовими особами "Південкомбанку", банку "Київська Русь", "Міського комерційного банку", "Автокразбанку", "Терра Банку", "Дельта Банку", банків "Хрещатик", "Фінанси і кредит", "Фінростбанку" й "Інтеграл-банку".

За даними видання, в межах розслідування адвокат Денис Бугай подав клопотання в НАБУ про проведення допиту Попової в режимі відеоконференції. Однак допиту не провели. Бугай подав скаргу на бездіяльність детектива НАБУ, яка полягає у невиконанні процесуальних дій. Суддя задовольнив скаргу і зобов'язав бюро провести допит.

Адвокат Попової зазначив, що під час розслідування НАБУ дістало 11 тимчасових доступів до документів, підписаних його клієнткою, які безпосередньо стосуються її діяльності, особистих даних, інформації про телефонні з'єднання та її місцеперебування.

"Дельта Банк" було визнано неплатоспроможним у березні 2015 року. У жовтні Національний банк України ліквідував фінустанову.

У липні 2015 року Генеральна прокуратура одержала дозвіл на позапланову ревізію фінансово-господарської діяльності "Дельта Банку" у період із 2012-го до березня 2015 року, ідеться в ухвалі Печерського райсуду. В матеріалах справи зазначено, що банк у 2014 році отримав від НБУ рефінансування в розмірі приблизно 10 млрд грн, із яких 4,1 млрд грн витратив на придбання $535,3 млн і перерахував ці гроші за кордон "в інтересах 12 пов'язаних між собою українських підприємств".

"Угоди, укладені цими компаніями, містять ознаки фіктивності та спрямовані на викрадання коштів, отриманих у порядку рефінансування від НБУ", – зазначали в ухвалі суду.

У лютому 2017 року ГПУ повідомила про підозру в розкраданні 1,7 млрд грн екс-главу ради правління "Дельта Банку" Олену Попову і трьох інших осіб. Генпрокурор Юрій Луценко зазначив, що "всі аферисти втекли за кордон", але пообіцяв "рано чи пізно їх зловити".

Прес-служба ГПУ зазначала, що фігурантам справи інкримінують ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчинене групою осіб), їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна.

Поліція розшукує Попову з березня 2017 року, повідомляють на сайті МВС.

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter
МАТЕРІАЛИ ЗА ТЕМОЮ
 

Натисніть «Подобається», щоб читати
Gordonua.com в Facebook

Я вже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
 
 
Більше матеріалів
 

Публікації

 
усі публікації