-1 Київ
Колишнього власника "Дельта Банку" повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України). Про це 31 серпня проінформував Офіс генерального прокурора України.
За даними слідства, у лютому 2015 року на рахунок власника банку надійшло понад 153 млн грн як оплата за придбання іменних акцій банку від юридичної особи – нерезидента. Отримавши дохід, він зобов'язаний був у період із січня до травня 2016 року сплатити податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. Однак він ухилився від сплати, що призвело до ненадходження до бюджету понад 33 млн грн, заявили в офісі.
Розв'язують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Фізичною особою – власником "Дельта Банку" був Микола Лагун; частина фінустанови належала американській корпорації Cargill.
"Дельта Банк" визнали неплатоспроможним у березні 2015 року. У жовтні Національний банк України ліквідував фінустанову.
У лютому 2017 року ГПУ повідомила про підозру в розкраданні 1,7 млрд грн ексголову ради правління "Дельта Банку" Олену Попову і трьох інших осіб. Тодішній генпрокурор Юрій Луценко зазначив, що "всі аферисти втекли за кордон", але пообіцяв "рано чи пізно їх зловити".
10 грудня 2019 року Північний апеляційний господарський суд за позовом Фонду гарантування вкладів фізосіб заарештував активи, які належать Лагуну. Активи розбили на пули, які по черзі виставляють на продаж.
