ГФС выявила махинации с импортированной техникой стоимостью 12 млн грн
Сотрудники Госфискальной службы Украины выявили передачу нерезидентом в адрес зарегистрированной в Киеве компании техники в счет погашения искусственно созданного долга.
Сотрудники Межрегионального управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, офиса крупных налогоплательщиков Госфискальной службы Украины (ГФС) выявили махинации с импортированной техникой, сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что нерезидент передавал в адрес зарегистрированной в Киеве компании технику в счет погашения искусственно созданного долга.
"Общая стоимость импортированной техники составляет 12 млн грн", – сообщили в ГФС.
В ведомстве отметили, что для получения денежных средств с последующим снятием наличных и во избежание налогообложения использовались расчетные счета другой компании, зарегистрированной в Чернигове.
Эти действия могут свидетельствовать о совершении финансовых операций в пользу субъектов с признаками фиктивности, а также отмывания средств, полученных преступным путем, добавили в ГФС.
Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.