НБУ ограничит перевод с карты на карту до 100 тыс. в месяц уже на этой неделе – Пышный

"Сейчас мы финализируем окончательное решение, а на следующей неделе [речь идет о неделе с 12 по 18 августа] будем рассматривать его на правлении", – сказал он.

Пышный отметил, что эта мера вызвала на этапе предложения "шквал критики и непонимания". Но представитель регулятора уверен, что она предотвратит многочисленные нарушения в фискальной сфере, а также обезопасит самих владельцев карт.

"Кроме налоговых обязательств, граждане становятся соучастниками преступлений, в которых используются их счета, в частности по легализации средств, финансированию терроризма, уклонению от уплаты налогов, и разрушают свою транзакционную историю на долгие годы вперед. Это и есть та реальная опасность, в которую попадают граждане, которые сознательно передают свои персональные данные и счета для использования в нелегальных операциях", – убежден руководитель Нацбанка.

Он подчеркнул, что для создания дополнительных инструментов для более эффективной борьбы с карточными "схемами" нужны изменения в законодательстве.

"Итак, нам нужно идти в парламент. Там мы должны быть готовы к соответствующему решению и дискуссии. То, что "дропы" являются бедой для государственного бюджета – это факт. Думаю, что это очень материальные суммы, которые можно направить в бюджет, если будем настойчивы и успешны в этом вопросе", – добавил глава НБУ.

Контекст:

23 мая заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник говорил, что ограничение суммы банковских переводов и их частоту планируют внедрить в течение месяца. Оно подразумевает, что платежи P2P (рerson-to-person) будут не больше 100 тыс. грн и количеством 30 в месяц. 

25 мая Пышный заявил что 99% украинцев этой меры вообще не ощутят. Он подчеркивал, что ограничения будут действовать только на "исходящие" платежи", поэтому не повлияют на деятельность волонтеров, поскольку количество возможных входных операций на карту не регламентируется.