Лещенко: Дело о выводе за границу $40 млн командой Авакова расследует ведомство самого Авакова
Дело о выводе $40 млн за рубеж, в котором подозревается Игорь Котвицкий, депутат от "Народного фронта" и бывший деловой партнер министра внутренних дел Арсена Авакова, поручено вести Главному следственному управлению МВД, то есть подчиненным Авакова. Об этом сообщил в своем Facebook народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко.
Лещенко привел ответ Генеральной прокуратуры на свой запрос, сопроводив его таким комментарием: "Цинично. Расследовать эпизод относительно соратника Авакова поручили министерству Авакова".
В письме ГПУ сообщается, что 22 сентября было открыто производство по факту злоупотребления положением должностными лицами НБУ, "что повлекло тяжкие последствия для государственных интересов", а также по статье о легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере.
Цинічно. Розслідувати епізод щодо соратника Авакова доручили міністерству Авакова. Детальніше: http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/3/7087409/
Posted by Сергій Лещенко on 3 ноября 2015 г.
В сентябре Лещенко обнародовал информацию о том, что нардеп Котвицкий вывел деньги из Украины на счет оффшорной компании из Панамы, для чего перекупил долг одного из украинских юридических лиц перед зарубежной компанией.
Лещенко отметил, что для совершения транзакции в Панаму "Ощадбанк" должен был проверить происхождение средств, однако пропустил перевод денег, хотя указанная сумма отсутствует в декларации Котвицкого за 2014 год, то есть не была задекларирована.
"Когда начался шум, депутат не придумал ничего лучше, как "вспомнить" о своих сбережениях и через полгода после окончания декларирования подать "уточненную" декларацию", – заявил тогда Лещенко.
Он также заявил, что "на самом верху бытует мнение", будто деньги Котвицкого частично принадлежат Авакову, и их достаточно для успешной избирательной кампании всеукраинского масштаба.