СБУ ликвидировала конвертцентр, через который отмывались деньги для террористов на Донбассе
Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли при обыске конвертационного центра 20 млн грн, около $200 тыс. и более €120 тыс.
В Киеве и Харькове правоохранители пресекли деятельность веб-конвертационного центра, через который перечислялись и переводились в наличные деньги для финансирования террористических организаций "ДНР/ЛНР". Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
Сотрудники спецслужбы установили, что организаторы этого центра прокручивали деньги клиентов через специально созданные веб-сервисы и ресурсы нескольких небанковских платежных систем. Среди клиентов нелегального бизнеса были структуры с временно оккупированных террористами территорий, а наличные для боевиков ввозили из России.
Во время обысков в Киеве и Харькове сотрудники СБУ изъяли более 20 млн грн, почти $200 тыс. и более €120 тыс. Также правоохранители обнаружили черную бухгалтерию, компьютерную технику, мобильные гаджеты, банковские карты, реквизиты доступа к веб-сервисам, которые подтверждают осуществление нелегальных финансовых сделок.
В связи с этим правонарушением открыто уголовное производство, ведутся следственные действия.