Американська компанія Alvarez & Marsal підтвердила чистоту депозитів англійських компаній родини Суркісів у "ПриватБанку"
У 2021 році всесвітньо відома американська компанія Alvarez & Marsal провела незалежне розслідування, яке підтвердило легальне походження грошей родини Суркісів, розміщених на депозитах у "ПриватБанку". Про це на пресконференції в Києві розповів адвокат Ігор Алексєєв, повідомляє UBR. Юрист зазначив, що розслідування провели, щоб зняти всі маніпуляції та висвітлити походження коштів.
"Міжнародні аудитори "на молекули" розклали кожну фінансову операцію – буквально до долара. Їм надали не лише інформацію про те, звідки були кошти, а й інформацію, куди саме ці кошти потім використовували. Безпрецедентна відкритість та транспарентність – я думаю, ви більше не знайдете таких прикладів в Україні", – вважає адвокат.
Він наголосив, що компанія Alvarez & Marsal дійшла однозначного висновку: кошти компаній родини Суркісів у "ПриватБанку" мають легальне походження, гроші не мають жодного стосунку до схеми виведення кредитних коштів "ПриватБанку".
UBR зазначає, що резюме про ці висновки опубліковано на сайті компанії.
Контекст:
"ПриватБанк" – найбільший комерційний банк в Україні – було націоналізовано у грудні 2016 року.
Рішенням Нацбанку України від 13 грудня 2016 року родину Суркісів було визнано інсайдерами "ПриватБанку". НБУ вказував, що Ігор Суркіс та ексвласник банку Ігор Коломойський – акціонери телеканала "1+1", що свідчить про зв'язок Суркісів із "ПриватБанком". У зв'язку з чим під час націоналізації гроші з родини Суркісів та їхніх компаній на депозитних рахунках "ПриватБанку" та його філій було конвертовано в капітал банку в межах процедури bail-in.
Суркіси заперечують долучення їх до процедури bail-in у судах.
Алексєєв при цьому заявив, що гроші англійських компаній родини Суркісів, які були на депозитних рахунках "ПриватБанку" на Кіпрі, досі залишаються на рахунках "ПриватБанку", а заяви посадовців банку та їхніх юридичних радників про те, що гроші було списано в капітал банку під час націоналізації, є неправдивими та хибними.
Юрист підкреслив, що гроші апріорі не могли списати з кількох причин.
Першою причиною він назвав те, що з грудня 2016 року діє заборона кіпрського суду на будь-яке втручання в депозитні кошти, і ця заборона безстрокова. Друга полягає в тому, що український bail-in у "ПриватБанку" не має юридичної сили на Кіпрі, оскільки цієї процедури не визнав Центральний банк Кіпру. Третя причина – ліцензію кіпрської філії "ПриватБанку" обмежив Центробанк Кіпру до двох операцій – нарахування відсотків та повернення депозиту в міру закінчення дії договору.
"До речі, щодо нарахування відсотків – відсотки нараховували на депозитні рахунки до квітня 2017 року включно, тобто понад чотири місяці нібито їх списання в капітал банку. Це вкотре доводить, що жодного списання не відбулося, вони фактично і далі лежать на рахунках", – заявив адвокат.
На підтвердження позиції про помилковість заяв "ПриватБанку" щодо нібито списання коштів у капітал банку Алексєєв навів дані річного звіту банку за 2020 рік, який є у відкритому доступі.
"Станом на 31 грудня 2020 року до строкових депозитів юридичних осіб занесено приблизно 8,1 млрд грн коштів клієнтів кіпрської філії "ПриватБанку", які були предметом конвертації в капітал під час націоналізації 2016 року, тобто були предметом списання. Філія банку не переказала зазначених коштів через заборону Центрального банку Кіпру на проведення філією міжбанківських розрахунків із банком та через судові позови, відкриті щодо цих коштів", – повідомив Алексєєв, цитуючи звіт.
Отже, сам "ПриватБанк" у своїй звітності фактично підтверджує, що гроші не списано до капіталу банку, вони досі є на рахунках англійських компаній у філії "ПриватБанку" на Кіпрі, наголосив юрист.