САП будет проверять происхождение средств, внесенных в качестве залога в уголовных производствах
Клименко объяснил, что подозрения могут возникнуть, если цепочка движения средств начинается, например, со внесения наличных людьми без понятных источников прибыли
Скриншот: Є питання / YouTube
Специализированная антикоррупционная прокуратура будет проверять происхождение средств, вносимых в качестве залога в уголовных производствах. Об этом заявил руководитель САП Александр Клименко в интервью YouTube-каналу "Є питання", опубликованном 31 августа.
По его словам, у прокуратуры уже были подозрения относительно внесения отдельных залогов, поэтому такие случаи планируется проверять постфактум. В частности, САП будет обращаться в службу финансового мониторинга, чтобы отследить движение средств в финансовой системе.
"Если цепочка начинается, например, со внесения наличных денег непонятными людьми, не имеющими источников доходов, на банковские счета одних юридических лиц, а затем по цепочке они передаются и попадают на счет ВАКС, то, в принципе, это вызывает подозрения, и они должны это проверять", – пояснил Клименко.
Контекст
- О необходимости таких проверок ранее заявлял руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов. 21 августа он написал, что государство должно проверять реального владельца компании, вносящей залог, происхождение средств, ее связи с подозреваемым и законность денег.
- Абакумов связывал эту проблему, в частности, с делом "Мидас" и отмечал, что за топ-чиновников залоги на десятки и сотни миллионов гривен могут вносить компании, которые формально не имеют с ними связи. По его словам, детективы выявляли случаи, когда такая услуга стоила 10%, 15% или даже 30% от суммы залога.