Дело "золотого конвоя" "Ощадбанку". В Венгрии поставили точку в громкой истории с деньгами и золотом
В Венгрии признали, что подозрение в якобы отмывании средств, о котором упоминал Орбан, было безосновательным
Фото: Magyarország Kormánya / Facebook
Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии (NAV) закрыла расследование в отношении происхождения средств, перевозимых украинскими инкассаторами "Ощадбанку" через территорию страны, которые были задержаны вместе с ними в марте. Об этом 19 августа в Facebook сообщил адвокат инкассаторов Лорант Горват.
По его словам, расследование по делу "золотого конвоя" (так в СМИ называли это дело) закрыли из-за отсутствия состава преступления.
"Отмывания денег не было", – написал адвокат.
Как пишет издание HVG, по информации адвоката, в своем постановлении о прекращении расследования NAV пояснила, что происхождение наличных денег, золота и банкнот, указанных в отчете и изъятых во время рейда, было установлено. Они были частью межбанковского соглашения между Raiffeisen Bank International AG и АО "Ощадбанк", указывает СМИ.
Также отмечается, что информация и доказательства, полученные в ходе уголовного производства, подтверждают, что имущество не имеет преступного происхождения, его источник прозрачен, и в этом деле, кроме отмывания денег, не возникло подозрений в каких-либо других преступлениях.
Контекст
- Ночью 6 марта пресс-служба "Ощадбанку" сообщила, что два автомобиля инкассаторской службы были безосновательно задержаны в Венгрии во время осуществления регулярной перевозки иностранной валюты и банковских металлов в рамках международного соглашения с австрийским Raiffeisen Bank. По данным банка, объем ценностей в автомобилях составлял $40 млн, €35 млн и 9 кг золота.
- Впоследствии стало известно, что груз оказался на территории Антитеррористического центра Венгрии, а инкассаторов отпустили. По их словам, во время допроса им делали инъекции, а в наручниках они провели более суток.
- В тогдашнем венгерском правительстве заявляли, что украинцев задержали "в рамках уголовного производства по подозрению в отмывании денег", а действующий на тот момент премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт проведет расследование происхождения средств. В ответ Украина объявила о намерении привлечь к ответственности причастных к краже. В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Орбан "просто украл" эти средства.
- 6 мая Зеленский заявил, что Венгрия вернула деньги и драгоценные металлы "Ощадбанку". Это произошло за несколько дней до инаугурации новоизбранного тогда премьера Петера Мадяра.