-1 Київ
За версією слідства, підпільні обмінники мали попит, оскільки давали змогу проводити анонімні платежі й системно виводити тіньові гроші та переводити їх у готівку.
"Послугами онлайн-обмінників здебільшого користувалися фізичні особи. Зокрема люди, які отримували кошти із заборонених в Україні електронних гаманців країни-агресора, наприклад "Яндекс.Деньги", Qiwi, Webmoney тощо", – повідомили у СБУ.
Ідеться і про організаторів масових акцій протесту напередодні Дня Незалежності України. За допомогою цієї мережі вони отримували фінансування для оплати послуг провокаторів.
"Мережа функціонує від початку 2021 року. Обслужила за цей час понад 1000 клієнтів. Зловмисники пропускали через неї майже 30 млн грн щомісяця. За послуги отримували 5–10% від суми переказу", – повідомили у СБУ.
В офісах мережі в Печерському, Шевченківському та Солом'янському районах Києва співробітники СБУ провели обшуки, де знайшли докази протиправної діяльності.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) і ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, отриманих у злочинний спосіб) Кримінального кодексу України.
