-3 Киев
По версии следствия, подпольные обменники пользовались спросом, поскольку позволяли проводить анонимные платежи, системно выводить теневые деньги и обналичивать их.
"Услугами онлайн-обменников в основном пользовались физические лица. В частности люди, которые получали средства из запрещенных в Украине электронных кошельков страны-агрессора, например, "Яндекс.Деньги", Qiwi, Webmoney и другие", – сообщили в СБУ.
Речь идет и об организаторах массовых акций протеста накануне Дня Независимости Украины. Через эту сеть они получали финансирование для оплаты услуг провокаторов.
"Сеть функционирует с начала 2021 года. Обслужили за это время более 1000 клиентов. Злоумышленники пропускали через нее почти 30 млн гривен ежемесячно. За услуги они получали 5–10% от суммы перевода", – сказали в СБУ.
В офисах сети в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах Киева сотрудники СБУ провели обыски, где нашли доказательства противоправной деятельности.
Правоохранители начали уголовное производство по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
