-1 Київ
Слідство стверджує, що з початку повномасштабної війни організована група на чолі із власником бізнесу могла укласти з імовірними російськими замовниками шість договорів на загальну суму майже 100 млрд руб. Ідеться про контракти на будівництво судноремонтного заводу для техобслуговування кораблів Новоросійської військово-морської бази й прикордонного управління ФСБ.
Окрім того, вони, ймовірно, реалізували кілька проєктів з будівництва московського метрополітену, а також фігурант міг планувати взяти підряд на реконструкцію в Санкт-Петербурзі верфі для підводних човнів країни-агресора, поінформували в СБУ.
"Як встановило розслідування, російська "філія" холдингу регулярно сплачує мільярди рублів до бюджету країни-агресора. Щоб приховати свою протиправну діяльність у Росії, фігуранти діяли через офшорні компанії", – ідеться в повідомленні.
Під час обшуків в офісних і житлових приміщеннях фігурантів у Києві вилучено комп’ютерну техніку, флешки й документи, які, за даними силовиків, можуть підтверджувати незаконну діяльність. Також у підозрюваних виявили злитки золота й майже $700 тис.
Слідчі СБУ повідомили трьох основних фігурантів про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- власника будівельного холдингу – за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (організація провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинена організованою групою), ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
- директора одного з підприємств і головного бухгалтера російської філії – за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (організація провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинена організованою групою).
Зараз триває розслідування. Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення.
