-2 Киев
Следствие утверждает, что с начала полномасштабной войны организованная группа во главе с собственником бизнеса могла заключить с вероятными российскими заказчиками шесть договоров на общую сумму почти 100 млрд руб. Речь идет о контрактах на строительство судоремонтного завода для техобслуживания кораблей Новороссийской военно-морской базы и пограничного управления ФСБ.
Кроме того, они, вероятно, реализовали несколько проектов по строительству московского метрополитена, а также фигурант мог планировать взять подряд на реконструкцию в Санкт-Петербурге верфи для подводных лодок страны-агрессора, сообщили в СБУ.
"Как установило расследование, российский "филиал" холдинга регулярно платит миллиарды рублей в бюджет страны-агрессора. Чтобы скрыть свою противоправную деятельность в России, фигуранты действовали через офшорные компании", – говорится в сообщении.
Во время обысков в офисных и жилых помещениях фигурантов в Киеве изъяли компьютерную технику, флешки и документы, которые, по данным силовиков, могут подтверждать незаконную деятельность. Также у подозреваемых обнаружили слитки золота и около $700 тыс.
Следователи СБУ сообщили трем основным фигурантам о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- владельцу строительного холдинга – по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (организация ведения хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, совершенная организованной группой), ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);
- директору одного из предприятий и главному бухгалтеру российского "филиала" – по ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (организация ведения хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, совершенная организованной группой).
Сейчас идет расследование. Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.
