-2 Київ
Згідно із судовими матеріалами, на які посилається "Апостроф", у грудні 2020 року між державним банком "Укргазбанк" і ТОВ "Нексттрейд" було укладено кредитний договір на 25 млн грн із трирічним строком погашення. У липні 2023 року, як зазначено в судовій ухвалі, службові особи ТОВ "Нексттрейд", не маючи наміру виконувати свої зобов'язання, звернулися до банку з проханням відкриття непокритих акредитивів на суму €30 млн у межах наявного договору, діючи умисно і з корисливих мотивів для заволодіння грошовими коштами банку. За словами в.о. голови правління "Укргазбанку" Родіона Морозова, імовірну оборудку виявили всередині банку у квітні 2024 року. Після внутрішнього розслідування подали заяву до поліції.
Схема передбачала, що компанія подала запит на збільшення акредитива, який є спеціальним видом кредиту, що дає змогу "заморозити" певну суму за конкретним контрактом або постачальником, із подальшою виплатою за їхньою вимогою, водночас боржником є отримувач товару. "Нексттрейд" звернулася з проханням відкрити акредитив на користь словацької компанії NextTradeEurope s.r.o. для здійснення угоди з купівлі-продажу природного газу. Банк погодився й відкрив акредитиви на словацьку компанію, а згодом переказав їй гроші.
Станом на сьогодні заборгованість перед "Укргазбанком" сягає понад €18,8 млн.
Окрім поганого фінансового стану позичальника та невиконання контрактів на постачання газу, одним із тривожних сигналів для банку мала стати й тісна зв'язка між компанією "Нексттрейд" і NextTradeEurope s.r.o, пише "Апостроф". Із 2016-го до 2020 року українським підприємством керував колишній футболіст із Луцька Сергій Воєвода, який 2015 року балотувався до місцевої ради від Опозиційного блоку, зазначають автори.
За даними волинського розслідувального видання "Сила правди", Воєвода є ймовірною підставною особою родини колишнього губернатора Волинської області Олександра Башкаленка, якого призначили на цей пост за часів Януковича. У 2020 році, під час укладання першого кредитного договору з "Укргазбанком", компанію переписали на синів і дружину ексгубернатора. Крім того, згідно зі словацьким реєстром, Воєвода є засновником NextTradeEurope s.r.o. з 2020 року.
У межах кримінального провадження стверджують, що члени кредитного комітету "Укргазбанку" нібито не знали про злочинні наміри компанії "Нексттрейд". Однак досвід банкірів відкидає таку можливість, пише "Апостроф". Як зазначає видання ZN.UA, Хелемський "мав репутацію одного з головних банкірів країни, відповідав за успішні контракти "Укргазбанку" з ЄБРР, Світовим банком, IFC та іншими міжнародними фінансовими установами". Згідно з інформацією журналістів, Хелемський нібито перебуває у відрядженні в одній із країн ЄС. Його також пов’язують з ексголовою правління НБУ Кирилом Шевченком, підозрюваним у розкраданні коштів банку, котрий зараз перебуває в Австрії.
Наталія Василець, яка кілька років тому претендувала на посаду голови правління "Укргазбанку" за квотою Шевченка, має багаторічний досвід роботи в установі, де працює з 2014 року. Вони разом працювали в банку "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго. Серед інших фігурантів справи також згадують Тамару Савощенко, яка, за даними "Апострофа", є фактичною креатурою Шевченка, оскільки її чоловік, Олег Савощенко, працював з ексголовою НБУ в "Терра Банку" і став директором департаменту дистрибуції в "Укргазбанку" за квотою Шевченка.
"Обшуки в керівництва банку проводила не поліція, яка починала розслідування, а НАБУ. А це значить, що вони, імовірно, уже фігурують у справі як підозрювані. Можна припустити, що йдеться саме про розкрадання державних коштів, а не про звичайне "недбальство" кредитного комітету пересічного комерційного банку. Крім того, не зайвим буде позиватися і до словацької фірми. Наразі ж єдиним реальним заходом впливу, який було вжито щодо фігурантів справи, є арешт рахунків "Нексттрейду", який, очевидно, є тимчасовим. Більше того, від цих заходів родина луцького підприємця точно не збіднішає, адже їй і далі належать низка торгових і житлових обʼєктів у регіоні, а також енергетичний бізнес", – ідеться в матеріалі.
