-2 Киев
Согласно с судебными материалами, на которые ссылается "Апостроф", в декабре 2020 года между государственным банком "Укргазбанк" и ООО "Нексттрейд" был заключен кредитный договор на 25 млн грн с трехлетним сроком погашения. В июле 2023 года, как указано в судебном определении, должностные лица ООО "Нексттрейд", не намереваясь выполнять свои обязательства, обратились в банк с просьбой открытия непокрытых аккредитивов на сумму €30 млн в рамках имеющегося договора, действуя умышленно и из корыстных мотивов для завладения денежными средствами банка. По словам и.о. председателя правления "Укргазбанка" Родиона Морозова, вероятную сделку обнаружили внутри банка в апреле 2024 года. После внутреннего расследования подали заявление в полицию.
Схема предусматривала, что компания подала запрос на увеличение аккредитива, являющегося специальным видом кредита, позволяющего "заморозить" определенную сумму по конкретному контракту или поставщику, с последующей выплатой по их требованию, в то же время должником является получатель товара. "Нексттрейд" обратилась с просьбой открыть аккредитив в пользу словацкой компании NextTradeEurope sro для совершения сделки по купле-продаже природного газа. Банк согласился и открыл аккредитивы на словацкую компанию, а затем перевел ей деньги.
По состоянию на сегодняшний день задолженность перед "Укргазбанком" достигает более €18,8 млн.
Кроме плохого финансового состояния заемщика и невыполнения контрактов на поставку газа, одним из тревожных сигналов для банка должна стать тесная связка между компанией "Нексттрейд" и NextTradeEurope sro, пишет "Апостроф". С 2016-го по 2020 год украинским предприятием руководил бывший футболист из Луцка Сергей Воевода, который в 2015 году баллотировался в местный совет от Оппозиционного блока, отмечают авторы.
По данным волынского расследовательского издания "Сила правды", Воевода является вероятным подставным лицом семьи бывшего губернатора Волынской области Александра Башкаленко, назначенного на этот пост во времена Януковича. В 2020 году, при заключении первого кредитного договора с "Укргазбанком", компанию переписали на сыновей и супругу экс-губернатора. Кроме того, согласно словацкому реестру, Воевода является основателем NextTradeEurope sro с 2020 года.
В рамках уголовного производства утверждается, что члены кредитного комитета "Укргазбанка" якобы не знали о преступных намерениях компании "Нексттрейд". Однако опыт банкиров исключает такую возможность, пишет "Апостроф". Как отмечает издание ZN.UA, Хелемский "имел репутацию одного из ключевых банкиров страны, отвечал за успешные контракты "Укргазбанка" с ЕБРР, Всемирным банком, IFC и другими международными финансовыми учреждениями". Согласно информации журналистов, Хелемский якобы находится в командировке в одной из стран ЕС. Его также связывают с экс-председателем правления НБУ Кириллом Шевченко, подозреваемым в хищении средств банка и находящимся сейчас в Австрии.
Наталья Василец, несколько лет назад претендовавшая на должность председателя правления "Укргазбанка" по квоте Шевченко, имеет многолетний опыт работы в учреждении, где трудится с 2014 года. Они вместе работали в банке "Финансы и Кредит" Константина Жеваго. Среди других фигурантов дела также упоминают Тамару Савощенко, которая, по данным "Апострофа", является фактической креатурой Шевченко, поскольку ее муж Олег Савощенко работал с экс-председателем НБУ в "Терра Банке" и стал директором департамента дистрибуции в "Укргазбанке" по квоте Шевченко.
"Обыски у руководства банка проводила не полиция, которая начала расследование, а НАБУ. А это значит, что они, вероятно, уже фигурируют в деле как подозреваемые. Можно предположить, что речь идет именно о хищении государственных средств, а не об обычной "небрежности" кредитного комитета рядового коммерческого банка. Кроме того, не лишним будет судиться и со словацкой фирмой. Сейчас же единственной реальной мерой влияния, которая была принята в отношении фигурантов дела, стал арест счетов "Нексттрейда", который, очевидно, является временным. Более того, от этих мероприятий семья луцкого предпринимателя точно не обеднеет, ведь ей продолжают принадлежать ряд торговых и жилых объектов в регионе, а также энергетический бизнес", – говорится в материале.
