-3 Київ
"Так, це правда. Нашим банком дійсно було прийняте таке рішення", – цитує видання слова прессекретаря "ПриватБанку".
Журналісти уточнили, чи пов'язане рішення фінустанови з тим, що платіжна система порушила договірні відносини.
"Ми зіткнулися з фактами порушення системою GlobalMoney певних правил фінансового моніторингу", – відповів Серга.
Він повідомив, що "були виявлені загальні порушення при роботі з фінансами, у тому числі і з "ПриватБанком".
Прессекретар не став прогнозувати, як відмова "ПриватБанку" від співпраці позначиться на роботі GlobalMoney.
"Складно сказати, оскільки ми бачимо, що основний трафік GlobalMoney йде на ті операції, які не є легальними. Зокрема, це ігрові ставки на спорт у неофіційних сервісах", – зазначив він.
Про те, що "ПриватБанк" із 1 вересня 2021 року припинив відносини з ТОВ "ГлобалМані", написало 6 вересня з посиланням на рішення комітету з питань комплаєнсу і фінансової безпеки фінустанови агентство "РБК-Україна".
"Факти" проаналізували стенограму засідання комітету. Автори матеріалу пишуть, що серед серйозних порушень у роботі GlobalMoney виявлено: участь у сумнівних схемах грального бізнесу, фальшива інкасація через особисті картки представників компанії, збір готівки від фізичних осіб із подальшим переказуванням на рахунки фіктивних підприємств, робота з партнерами країни-агресора, зв'язок із торгівлею зброєю для ведення бойових дій проти української армії в зоні ООС тощо.
