-1 Київ
Український журналіст-розслідувач, член Ради громадського контролю при НАБУ Роман Бочкала повідомив у Facebook, що із двох різних джерел йому надійшла інформація про бізнесмена Бориса Кауфмана.
"День під знаком Кауфманів. У "СтопКор" звернувся бізнесмен, який стверджує, що у нього намагаються забрати перемогу в тендері на встановлення освітлення в аеропорту Одеси. І, нібито, до цього причетний Борис Кауфман. Ціна питання 200 млн грн", – пише Бочкала.
Посилаючись на інше джерело, він зазначив, що Кауфман домовився про продаж своєї частки в українському дистриб'юторі тютюнових виробів Tedis Ukraine.
"У межах іншого журналістського розслідування серйозне джерело повідомило, що один з акціонерів Tedis Ukraine Кауфман (той самий!) домовився про продаж своєї частки в іспанській компанії Logista (Grupo Logista), підконтрольній одному з найбільших виробників тютюнових виробів Imperial Tobacco. Це дуже цікаво, і скоро ми розповімо чому. Зв'язатися із самим Кауфманом поки що не вдалося", – заявив журналіст.
У лютому 2016 року нардеп від "Народного фронту" Андрій Левус заявив, що поліція відкрила кримінальне провадження щодо працівників Антимонопольного комітету, які "прикривають" компанію Tedis Ukraine. За його словами, підприємство незаконно охоплює 98% ринку дистрибуції сигарет. Левус додав, що цей ринок компанія отримала "шляхом віджиму".
Співробітники ГПУ провели обшук у приміщенні Антимонопольного комітету України (АМКУ). Державний уповноважений АМКУ Світлана Панаіотіді повідомила, що він пов'язаний із розслідуванням Tedis Ukraine. Глава Генпрокуратури Юрій Луценко повідомив, що ГПУ і Головна військова прокуратура викрили схему ухилення від сплати податків та незаконного виведення з України мільярдів гривень.
За словами Луценка, досудове розслідування встановило, що з 2012 року одним із власників монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів ТОВ "Мегаполіс Україна" (зараз Tedis Ukraine) є громадянин РФ Ігор Кесаєв, до якого Рада національної безпеки і оборони (РНБО) застосувала санкції у вигляді заборони виведення коштів з України. Він додав, що керівництво Tedis Ukraine погоджує свої рішення із членом ради директорів російського ЗАТ "Завод имени Дегтярева" – одного з постачальників зброї терористичним організаціям "ДНР/ЛНР". Він додав, що, незважаючи на заборону РНБО і Національного банку України, через рахунки фірм-транзитерів протягом 2015–2017 років із країни вивели 2,5 млрд грн.
У компанії Tedis Ukraine відкинули обвинувачення ГПУ. 3 квітня в компанії заявили про арешт усіх банківських рахунків і вилучення товару, орієнтовна вартість якого перевищує 1 млрд грн. 26 квітня Луценко повідомив, що Tedis Ukraine сплатила найбільший штраф в історії Антимонопольного комітету – 300 млн грн. 5 травня Печерський суд зняв арешт із рахунків компанії.
